تعرف على قصة ارسال أحد الأشخاص ما قيمته 243 ألف دولار من البيتكوين لعنوان احتيالي
نشرنا يوم أمس مقالة على بيتكوين العرب تتناول طرق النصب والإحتيال الشهيرة في سوق الكريبتو:
تعرف على أشهر الطرق الإحتيالية في سوق العملات الرقمية وكيفية تجنبها
ومن بين الطرق والأساليب التي تطرقنا إليها أسلوب الإغراء والوعد بتقديم هدية عند ارسال مبلغ من العملات الرقمية ليتم مضاعفته.
إن كنت مستخدم قديم للعملات الرقمية المشفرة فأكيد مرّ على ناظريك عبارة ارسل كمية من البيتكوين لمضاعفتها فورا.
تنتشر هذه العبارات والأساليب الإحتيالية عبر المنصات المختلفة مثل فيسبوك، تويتر، يوتيوب وعادة ما يتم ربطها مع أسماء وحسابات شهيرة لمنح وإعطاء الثقة والمصداقية.
القدامى في سوق الكريبتو يعرفون جيدا مثل هذه الأساليب، ويتسائلون هل فعلا مثل هذه الطرق مازالت تؤتي أكلها.
الجواب: نعم مازالت.
ارسال أحد الأشخاص ما قيمته 243 ألف دولار من البيتكوين لعنوان احتيالي:
في 1 مارس، أرسل أحد الأشخاص ما مقداره 5 بيتكوين إلى عنوان احتيالي تم التحقق منه.
العنوان هو:
1EMuskYdgB3BtwxpEP46txN5EAN8KnA7dE
عند التحقق نجد تطابق بين هذا العنوان وبين موقع الكتروني احتيالي يعد بمضاعفة أي بيتكوين مرسل والذي يبدأ من 0.1 إلى 10 بيتكوين ليحولها من 0.2 إلى 20 بيتكوين.
في حين أنه من غير الواضح ما إذا كان المرسل ضحية لهذه العملية الاحتيالية أو متعاونا معهم (على سبيل المثال، يقوم المحتال بتحويل الأموال بين المحافظ لإثارة الانتباه وجعل الأمر يبدو وكأنه حقيقي).
🚔 A payment of 5 #BTC (243,153 USD) was just made to a confirmed Elon Musk Giveaway scam!https://t.co/06RBSkkcGr
— Whale Alert (@whale_alert) March 1, 2021
أحد أسباب وقوع الناس في مثل هذه الحيل التي تعد ساذجة وقديمة يعود لما يلي:
الطمع وعدم الإطلاع الجيد من قبل المقدم على إرسال مبالغ مالية لعنوان الكتروني يعده بمضاعفة ما يودعه.
والثاني هو وجود ايردروب وتوزيع لعملات رقمية بشكل مجاني مثلما رأينا مؤخرا مع منصة التداول اللامركزي Uniswap التي وزعت 400 عملة UNI (بقيمة 1200 دولار في ذلك الوقت) لمستخدميها الأوائل.
لكن الفرق بين التوزيعات الحقيقية والمجانية هو أن التوزيع المجاني (الايردروب) لا يطلب إيداع أي مبلغ مالي أولا، وعليه يمكن أخذها كقاعدة أي جهة تطلب ارسال مبلغ مالي أولا لمضاعفته فهي جهة محتالة.
اقرأ أيضا:
تعرف على الميزات الجديدة القادمة مع تحديث “ماري” الخاص بـ كاردانو
“غولدمان ساكس” تخطط لإعادة فتح تداول العقود الآجلة للبيتكوين بعد توقف دام ثلاث سنوات
