المحكمة العليا البريطانية تطالب منصة Bitfinex بتجميد حساب مستخدم يحتفظ بحسابه بأكثر من 800,000 دولار لهذا السبب!
أمرت محكمة في المملكة المتحدة منصة Bitfinex بتجميد عدد من عملات البيتكوين بقيمة 860،000 دولار بعد أن قامت شركة “Chainalysis” المختصة في تتبع معاملات العملات الرقمية المشفرة بتتبع وحدات البيتكوين (BTC) وربطه بقضية “دفع الفدية”.
حيث دفع أحد ضحايا هجوم الفدية مبلغ 950 ألف دولار من البيتكوين لمرتكب الجريمة من خلال شركة تأمين، وذلك وفقا لتقرير نشرته المحكمة العليا بإنجلترا وويلز (المحكمة التجارية) الأسبوع الماضي.
وتم تحويل بعض البيتكوين إلى عملات ورقية، بينما الباقي تم إرساله إلى عنوان على منصة “Bitfinex”. وأمرت المحكمة منصة “Bitfinex” بتجميد العنوان ومشاركة معلومات معرفة العميل (KYC) الخاصة بمالك الحساب.
تم إبلاغ الضحية، وهي شركة لم تكشف عن هويتها، سبق وأن دفعت مبلغ من البيتكوين بعد أن تم اختراق وقفل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها بواسطة فيروس الفدية.
دفعت شركة التأمين التابعة للشركة، التي رفعت دعوى للمحكمة، في نهاية المطاف مبلغ 950،000 دولار على شكل 109.25 من وحدات البيتكوين.
في حين تم تحويل بعض هذه الأموال إلى عملات ورقية، وتم إرسال 96 بيتكوين أي ما قيمته 860،000 إلى عنوان على منصة “Bitfinex”.
في بيان لها صرحت السيدة “Maddie Kennedy” مديرة الاتصالات بشركة “Chainalysis”:
إن شركة تأمين إلكترونية رائدة استخدمت برنامج Chainalysis للتحقيق في مدفوعات الفدية التي تتم نيابة عن عملائها وتتبع تدفق الأموال من نقطة الابتزاز إلى الخدمات المعروفة مثل المنصات التداولية.
تم تعقب مبلغ كبير من هذه الفدية لمستخدم في Bitfinex، وتمكّن محامو شركة التأمين من تقديم التماس بنجاح لتجميد هذه الأموال.
تم سرد منصة Bitfinex والشركة الأم “iFinex”، كمدعى عليهم في الدعوى القضائية.
ومع ذلك، ذكرت المنصة في بيان لها أنها تعمل مع صاحب المطالبة لتتبع البيتكوين ولا تقبل أن يُنظر إليها الآن على أنها متورطة في الجريمة.
ومما جاء في بيانها أيضا:
يوجد في Bitfinex أنظمة قوية تسمح لها بمساعدة سلطات إنفاذ القانون والمتقاضين في مثل هذه الحالات.
نحن نتفهم أن تركيز انتباه المطالب لم يعد على منصة Bitfinex.
يبدو الآن أن Bitfinex هو طرف بريء تماما في هذا الخطأ.
رفض المتحدثون الرسميون في المنصة تأكيد ما إذا كانت منصة Bitfinex قد قدمت معلومات “KYC” للحساب المرتبط بالعنوان.
ومع ذلك، ذكر حكم المحكمة أن “Bitfinex” ستوفر المعلومات طالما كان لديها أمر من المحكمة بالامتثال لها.
حيث وكمقتبس من نص الحكم الذي جاء كما يلي:
من العدل أن نقول أن Bitfinex و iFinex، في الوقت الحالي على الأقل، تعاونا مع المدعي بالمعنى التالي:
وهو أنه في مراسلات البريد الإلكتروني أشاروا إلى أنهم غير قادرين على الامتثال لأي أمر لتحديد هوية أي شخص مرتبط بالحساب، في غياب أمر من المحكمة.
ولكن أشاروا إلى الامتثال لأمر المحكمة.
فرض القاضي مهلة لـ منصة Bitfinex لتسليم المعلومات.
اقرأ أيضا:
متداول منصة Bitfinex الشهير يقوم بتحويل خسارة 25 مليون دولار إلى ربح يتجاوز 7 مليون دولار
