غسيل الأموال
-
أخبار العملات الرقمية
الولايات المتحدة تدين الرئيس الفنزويلي بتهم غسيل الأموال وإخفاء العملات المشفرة
أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة من التهم يوم أمس الخميس ضد الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو”. التهم موجهة للرئيس الفنزويلي و…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
مؤسس بينانس يرد على اتهامات غسيل الأموال الموجهة لمنصة بينانس
سبق وأوردنا على موقع بيتكوين العرب موضوع بعنوان: تقرير: بينانس وهوبي يساعدان مجرمي البيتكوين والعملات الرقمية على غسل أموال تقدر…
أكمل القراءة » -
مواضيع العملات الرقمية
هل من الممكن استخدام تكنولوجيا البلوكشين في عمليات غسيل الأموال؟
هناك العديد من الأخطاء الشائعة حول العملات الرقمية المشفرة بين الأفراد. حيث غالبا ما يعتبرون العملات المشفرة طريقة للصفقات المشبوهة…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
قراصنة منصة Upbit يستخدمون استراتيجية جديدة لغسيل الأموال المسروقة
اخترقت منصة Upbit نهاية شهر نوفمبر الماضي وسُرق منها ما يقدر بـ 342 ألف من عملات الايثيريوم. وبحكم أن الأموال المسروقة…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
هيئة تنظيم السوق المالي السويسري: البلوكشين يساعد على غسيل الأموال و دعم الإرهاب
أصدرت هيئة تنظيم السوق المالي السويسري (FINMA) تقريرها لعام 2019 عن مراقبة المخاطر المالية وأشارت الهيئة إلى المخاطر التي تسببها…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
منصة لتداول العملات الرقمية تقرر إلغاء إدراج عملة المونيرو (XMR) بسبب
هناك العديد من أنواع العملات الرقمية المشفرة من بينها العملات المشفرة التي تقدم ميزة الخصوصية وإبقاء هوية صاحبها مجهولة. تعتبر…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
الشرطة الاسبانية تكشف عن فجوة بالصراف الالي للبيتكوين تسمح بغسيل الأموال
قامت الشرطة الاسبانية مؤخرا بمتابعة ومقاضاة عصابة يشتبه بقيامها بعمليات احتيالية عن طريق الصراف الآلي للبيتكوين. لتكشف أيضا على إثر…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
باكستان تبدأ بتنظيم صناعة العملات الرقمية داخل البلاد
ذكرت صحيفة “إكسبريس تريبيون” نقلاً عن مصادر بوزارة المالية يوم الاثنين أن الحكومة الفيدرالية في “باكستان” قررت وضع لوائح لمؤسسات…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
الشرطة التايلندية تعتقل المتهم الرئيسي في “احتيال البيتكوين” لسرقته 24 مليون دولار
تم القبض على العقل المدبر لمخطط “احتيال البيتكوين” التي تعرض لها المستثمر الفنلندي وكلفته 5664 وحدة بعملة البيتكوين في تايلاند.…
أكمل القراءة »