مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب بينانس وTether وشركتي ترامب الرقميتين بوثائق ضمن تحقيقات جديدة

باتت كل من بينانس و”Tether” وشركتان رقميتان مرتبطتان بالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تحت أنظار مجلس الشيوخ الأمريكي.

حيث طالب السيناتور الديمقراطي “ريتشارد بلومنتال” هذه الشركات بتقديم وثائق في إطار عدة تحقيقات، ملوّحا باللجوء إلى إجراءات ملزمة.

ووجّه “بلومنتال” في 5 نوفمبر أربع رسائل إلى كل من بينانس، و”Tether” و”World Liberty Financial” شركة عائلة ترامب الرقمية و”Fight Fight Fight” الشركة التي أطلقت عملة “TRUMP”.

مهلة حتى 4 يناير القادم:

يُنتظر تسليم الدفعة الأولى من الوثائق بحلول 30 نوفمبر، على أن تكون المهلة النهائية للجميع في 4 يناير 2027.

وفي حال عدم التعاون، قد يلجأ السيناتور إلى استدعاءات قانونية ملزمة.

ويشغل “بلومنتال” حاليا منصب كبير الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ

ومن المتوقع أن يتولى رئاستها في يناير، بعد فوز حزبه في الانتخابات النصفية، ما سيمنحه صلاحيات أوسع للحصول على المعلومات.

يُشتبه في أن بينانس سهّلت معاملات مع جهات مرتبطة بإيران وروسيا.

وكان “بلومنتال” قد سأل المنصة في فبراير عن تحويلات مشبوهة بقيمة 1.7 مليار دولار.

ثم عاد إليها في أبريل معتبرا أن ردودها الأولى قد تكون مضللة.

فيما تنفي بينانس هذه الاتهامات.

كما تواجه “Tether”، مُصدرة USDT، أكبر عملة مستقرة في السوق بنحو 177 مليار دولار متداولة، أسئلة بشأن ممارساتها.

ففي تقرير صدر في 28 سبتمبر، حلل محققون ديمقراطيون 846 محفظة خاضعة للعقوبات أو للمصادرة بسبب صلات مزعومة بإيران

حيث وجدوا أن 84% منها تستخدم USDT حصريا أو بشكل شبه حصري، ما يجعلها بحسبهم أداة رئيسية للتحايل على العقوبات الأمريكية.

وترفض “Tether” هذه الاتهامات، إذ يؤكد رئيسها التنفيذي “باولو أردوينو” أن الشركة جمّدت العناوين المعنية قبل إدراجها في قوائم العقوبات بأربعة أسابيع في المتوسط.

ويهتم السيناتور أيضا بملايين الدولارات التي يُقال إن “Tether” دفعتها لشركة “Nxum”، التي شارك في تأسيسها “بو هاينز”، المستشار السابق للبيت الأبيض لشؤون العملات الرقمية.

يتناول التحقيق أيضا كل من شركة “World Liberty Financial” و”Fight Fight Fight”، والذي فُتح بالفعل في مايو 2025، حيث يتطرق للاستثمارات الأجنبية وتضارب المصالح المحتمل في أعمال عائلة ترامب الرقمية.

وكان “بلومنتال” قد نظم في يوليو الماضي منتدى عام حول هذه الشركات، أدلى فيه مستثمرون في عملة “TRUMP” بشهاداتهم عن خسائر بآلاف الدولارات.

اقرأ أيضا:

حوت مجهول يسحب 7 مليون دولار من Tornado Cash ليراهن على تفوق البيتكوين على الإيثيريوم

إيرادات محافظ العملات الرقمية تتراجع بنسبة 60% في النصف الأول من 2026