واشنطن تتهم منصة MEXC بتسهيل معاملات مرتبطة بروسيا وإيران وكوريا الشمالية وتقطعها عن النظام المالي الأمريكي

قررت وزارة الخزانة الأمريكية عزل منصة MEXC، إحدى أكبر 20 منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، عن النظام المالي الأمريكي، متهمة إياها بتسهيل معاملات غير مشروعة بقيمة لا تقل عن 16 مليار دولار، مرتبطة خصوصا بروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وأصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، الوكالة الأمريكية المختصة بمكافحة غسل الأموال، يوم الجمعة 6 نوفمبر أمر يحظر على المؤسسات المالية الأمريكية إرسال أي أموال إلى MEXC أو استقبالها منها، بما في ذلك العملات الرقمية.

ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد 30 يوم من نشره في السجل الفيدرالي، الجريدة الرسمية الأمريكية.

ويشمل أيضا فروع المنصة في السيشل وإستونيا وسويسرا وبريطانيا.

مليارات مرتبطة بروسيا وإيران:

بحسب وزارة الخزانة، جرت المعاملات المشبوهة بين مايو 2021 ومايو 2026، وتتوزع كالتالي:

• روسيا: نحو 1.5 مليار دولار مرتبطة بالتحايل على العقوبات المفروضة عليها حيث واصلت “MEXC” التعامل مع منصة “Garantex” الروسية الخاضعة للعقوبات منذ أبريل 2022، ومع خليفتها “Grinex”.
• إيران: نحو مليار دولار من المعاملات مع أكثر من 40 منصة إيرانية، بعضها خاضع للعقوبات، ذهب منها نحو 22 مليون دولار إلى البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري.
• A7A5: نحو 200 مليون دولار مرتبطة بعملة “A7A5” المستقرة المدعومة بالروبل، والمستخدمة للتحايل على العقوبات.
• كوريا الشمالية والجرائم الإلكترونية: تدفقات لم يحدد المصدر قيمتها.

وقال “سكوت بيسنت” وزير الخزانة:

لا يمكن للمؤسسات المالية اللعب على الحبلين. إما أن تدعم النظام الإيراني، وإما أن يكون لك وصول إلى النظام المالي الأمريكي.

ويأتي القرار بعد أسابيع من انسحاب “MEXC” من روسيا وبيلاروسيا، ضمن موجة انسحابات للمنصات الدولية تحت ضغط العقوبات الأوروبية والبريطانية، التي استهدفت الشبكات نفسها:

Garantex وGrinex وA7.

هل أموال المستخدمين في خطر؟

• لا تجميد مباشر: على عكس عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، لا يؤدي هذا القرار إلى تجميد أموال العملاء مباشرة.
• موقف المنصة: أكدت MEXC في بيان يوم السبت أنها تعمل بشكل طبيعي وأن أموال مستخدميها آمنة، وأعلنت إجراء تدقيق مستقل لضوابط مكافحة غسل الأموال لديها.
• ما يستحق المتابعة: قد يتأثر تعامل الشركات الأمريكية مع المنصة بعد دخول القرار حيز التنفيذ، خلال 30 يوم.

للعلم تأسست MEXC في 2018، وتقول إنها حاضرة في أكثر من 170 دولة.

وبحسب وزارة الخزانة، تجاوز حجم معاملاتها اليومية مليار دولار، وبلغت احتياطياتها نحو 5 مليارات دولار في سبتمبر.

وكانت المنصة تحت أنظار عدة جهات تنظيمية من قبل.

ففي مارس 2024، أدرجتها هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) على قائمة التحذيرات.

كما أوقفت خدماتها في هولندا بسبب عدم امتثالها للائحة MiCA الأوروبية.

اقرأ أيضا:

بعد فشلها في الحصول على ترخيص “MiCA”: بينانس تنسحب من فرنسا وتمهل مستخدميها حتى 31 ديسمبر

بينانس توسع استئناف السحب وعملة HYPE لا تزال مجمدة منذ ثمانية أيام