سرقة أموال المستثمرين: إغلاق موقع احتيالي في عالم العملات الرقمية يعتمد على “مخطط بونزي”
أغلقت الحكومة الأوغندية متجر يدير عمليات احتيال تجارية تستعمل العملات الرقمية المشفرة في منطقة ماساكا بوسط أوغندا يعتمد على مخطط بونزي.
المخطط الإحتيالي يحمل تسمية “دوناميسكوين- DunamisCoin” وتمكن من جمع مبلغ غير معروف من المستثمرين والعملاء غير المطمئنين.
كانت الشركة تقوم بتوظيف عملاء من خلال وكلاء خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول والموظفين المحليين الذين يعملون كمديرين تنفيذيين للتسويق وأمين الصندوق ومساعدي المكاتب.
كانت الشركة توظف ما لا يقل عن 50 عامل.
شركة “DunamisCoin” تعد بعائدات تصل لنسبة 40 % مقابل الاستثمارات النقدية.
كان يتوجب على المتقدمين دفع 20 ألف شلن أوغندي أي ما يعادل 5 دولار للتسجيل لكن لم يتم ردها أبدا.
بدأ مفوض منطقة ماساكا التحقيقات وطلب من أي شخص تم الاحتيال عليه أن يقدم تقريرا إلى الأجهزة الأمنية وأن يكون متيقظا عندما يتعلق الأمر باستثمارات الكريبتو.
عملية الإحتيال هذه جعلت مدير البنك المركزي الأوغندي يصدر إعلان وتحذير من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة.
كما خرج وزير المالية الأوغندي وندد باستخدام العملات المشفرة في البلاد، قائلا إن هذه العملات غير معترف بها في أوغندا مما يجعلها غير قانونية.
على الرغم من أن عمليات الاحتيال المشفرة مثل “DunamisCoin” ليست شائعة في شرق إفريقيا، إلا أنها تشير إلى الحاجة إلى تنظيم أكثر لضمان أن يكون المستخدمون على دراية باستثمارات التشفير غير الأصلية والتعرّف عليها من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة.
اقرأ أيضا:
إمرأة تستخدم البيتكوين لسحب 300 ألف دولار في عمليات احتيال
القبض على أحد الشخصيات المشهورة في دبي بتهمة الاحتيال في عالم العملات الرقمية
