هناك عنوان لمحفظة بيتكوين يحتوي على ما يقرب من 80،000 بيتكوين.
من المفترض أن يكون منشؤه من منصة MT.Gox المخترقة لتبقى على حالها لأكثر من تسع سنوات.
وفقا للخبراء، تعتبر هذه الأموال “عالية المخاطر” مما يجعل من الصعب صرفها.
حيث أن عيون العالم موجهة لهذه المحفظة سيئة السمعة في انتظار حركة منها للتعرف على من ورائها.
لكن يبقى سؤال آخر مهم: هل سيتم نقل هذه الأموال مجددا؟
لأكثر من تسع سنوات، ومنصة MT.Gox عالفة بكارثة تعرضها لقرصنة تعد الأكبر من نوعها وتشبه سحابة مظلمة في صناعة الكريبتو.
The 6th richest bitcoin address holds $650M worth of BTC that were stolen from MTGOX in 2011 but never moved after that. H/T @coinmetrics https://t.co/a6ULlz11pwhttps://t.co/m4e8eW1GvS pic.twitter.com/gqHFcqBiGL
— Jameson Lopp (@lopp) November 19, 2019
في بداية عام 2011، كانت المنصة التي انتهت صلاحيتها مسؤولة عن 70 ٪ من حجم تداول البيتكوين.
وفقا للتقارير الرسمية، استخدم المتسللين حساب المسؤول لتحطيم سعر البيتكوين على المنصة.
مع انخفاض سعر مصطنع دخل المستخدمون لشراء البيتكوين بأعداد كبيرة.
تم استهداف حسابات المستخدمين أيضا، حيث قدرت التقارير الأضرار بما يقارب 25000 بيتكوين، سُرقت من 478 حساب- قدرت في ذلك الوقت بـ 8.75 مليون دولار في ذلك الوقت.
ظهرت أحد الخيوط الجديدة على منصة رديت تفيد بأن هناك عنوان مرتبط بمنصة MT.Gox يحمل رصيد 7595.20 بيتكوين لم يتم نقل أي ساتوشي منه من أي وقت مضى.
وفقا للبيانات الواردة من موقع “Bitinfocharts.com” يحتفظ عنوان آخر مرتبط أيضا بمنصة MT.Gox به رصيد يبلغ 79،957 بيتكوين (815 مليون دولار)، وهو رقم بقي دون تغيير منذ وصول الأموال إلى العنوان في 1 مارس 2011.
إذن ، لماذا لا توجد حركة في هذا العنوان؟
تراقب شركة تحليلات البلوكشين شركة “شيناليز” عن كثب البيتكوين المسروق.
وفقا لها فإن سمعة العنوان أبقت الأموال متجذرة تقريبا به.
وقال المتحدث بإسم شركة “شيناليز”:
لقد وضعنا هذا العنوان في بياناتنا على أنه أموال مسروقة لفترة طويلة.
إذا تم إرسال الأموال إلى منصة تداول، فسيتم اعتبارها عالية الخطورة، مما يجعل من الصعب عليهم صرف الأموال بنجاح.
وهناك احتمالان لعدم حركة البيتكوين من هذه المحفظة:
إما أن يكون المتسلل قد فقد المفاتيح الخاصة به.
أو ببساطة لا يمكنه تحريك الأموال دون أن يتم تعقبها.
كل من الفرضيات تحمل الصحة.
ولكن، على افتراض أن المتسللين لديهم حق الوصول، ما مدى صعوبة تحويل الأموال نظريا؟
وفقا لـ “شيناليز”، مع التركيز على العناوين، فإن صرف الأموال خطوة محفوفة بالمخاطر إلى حد معقول، ولكنها ليست مستحيلة، وأضافت الشركة بالتوضيح:
من الصعب نقل هذه العملات مع العلم أن مجتمع الصناعة لديه عيون على ذلك.
قد رأينا محتالو PlusToken يتحركون بمبالغ كبيرة للغاية مثل هذا.
بينما كان من السهل عليهم تعقبهم، إلا أنهم كانوا قادرين على النقد من مبالغ كبيرة من الأموال عبر العديد من السماسرة خارج البورصة (OTC) في آسيا، ونأمل أن يجعل إدراك هؤلاء السماسرة خارج البورصة يجعل من الصعب عليهم صرف الأموال غير المكتشفة والتي لم يتم كشفها
من السهل إخفاء البيتكوين ومن الصعب وقف تتبعه:
وفقا لشركة تحليات أخرى والمتمثلة في “Merkle Science” للتوسع في الطرق الممكنة للتصفية.
أوضح “توماس غلوكسمان” نائب رئيس تطوير الأعمال العالمية أن صرف الأموال أسهل مما يبدو، وصرح:
إذا كان الأفراد أو المنظمة التي تتحكم في الأموال تريد أن تجعل الحياة صعبة بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون والمحققين، فيمكنهم استخدام عدد من التكتيكات للتشويش على معاملاتهم مثل تحويل البيتكوين من خلال أدوات خلط العملات المعدنية أو استخدام قنوات الدفع مثل Lightning وتبادل الأموال إلى القطاع الخاص بالكامل من خلال صرف العملات المشفرة باستخدام المنصات غير المنظمة وأسواق OTC.
بمجرد إرسال الأموال المشوهة إلى المنصة، يصبح من الصعب للغاية تتبع النشاط داخل أو من ذلك الكيان، وتحديد هوية المجرمين، ما لم تتعاون المنصة بسرعة مع وكالات إنفاذ القانون.
يضيف “غلوكسمان” أنه على الرغم من أن إخفاء المعاملات يجعل تعقبها إشكالا، إلا أن صيد البيتكوين المسروق لن يكون مستحيلا سيستغرق الأمر وقتا أطول.
بالنسبة للسبب الذي استغرق المتسللون وقت طويل حتى يتمكنوا من تحويل الأموال، يشير “غلوكسمان” إلى أن الأمر قد يكون مسألة وقت وحسب.
وأضاف:
قد يكون الأمر في انتظار الظروف المناسبة لتصفية مثل هذا المبلغ الكبير من البيتكوين أو أخذ الوقت الكافي لتخطيط نهج منخفض المخاطر لغسل الأموال.
اقرأ أيضا:
واحد من أغنى عناوين البيتكوين يحمل 650 مليون دولار المسروقة من منصة Mt. Gox
