ضبطت الشرطة البرازيلية 172 مليون ريال برازيلي (أي ما يعادل حوالي 33 مليون دولار أمريكي) في إطار مكافحة غسيل الأموال.
مصادرة الأموال كانت نتيجة لفتح تحقيق في منصة لتداول العملات الرقمية تسمى “Operation Exchange”، حيث صدر في حقها ستة أوامر تفتيش في بلدية “دياديما” في ساو باولو والعاصمة نفسها، وفقا لبيان الشرطة الصادر في 22 يوليو.
لا يزال التحقيق جاريا، لكن الشرطة تزعم أن عددا من عمليات تبادل العملات المشفرة في المنصة ساعدت العصابات في غسيل الأموال.
عثرت الشرطة على 17 شركة مزيفة أنشأها مجرمون لغسل الأموال من خلال عمليات تبادل العملات المشفرة.
بعد غسل الأموال، خطط المجرمون لإرسال الأموال إلى حسابات خارجية.
قالت الشرطة إنه على مدار خمسة أشهر، قامت إحدى منصات تداول العملات المشفرة بغسل 1.93 مليون دولار من ست شركات وهمية، وتلقت ثماني شركات أخرى 2.9 مليون دولار على شكل عملات مشفرة.
قالت الشرطة إن منصات تداول العملات المشفرة لم تتحقق من مصدر هذه الأموال أو من صحة الشركات التي تتعامل معها.
صادرت المحاكم أصولا من هذه الشركات وشخصين على صلة بالتحقيق.
في وقت سابق من هذا الشهر، أنهت الشرطة البرازيلية أيضا عملية تسمى “عملية الشيطان”، وهي تحقيق في اختلاس مزعوم لما لا يقل عن 1.5 مليار ريال برازيلي (حوالي 300 مليون دولار) خلفت 7000 ضحية.
حيث ألقت الشرطة القبض على “كلوديو أوليفيرا” المعروف في البلاد باسم “ملك البيتكوين”، والذي ترأس مجموعة “Bitcoin Banco Group”، وهي شركة الوصاية التي وعدت بأرباح غير عادية لأي شخص يثق في الشركة بأمواله.
لكن الشركة ادعت أنها خسرت 7000 عملة بيتكوين في نهاية عام 2019.
وفقا للشرطة فإن ذلك كان جزءا من المخطط الإحتيالي.
استغرق الأمر من الشرطة البرازيلية ثلاث سنوات لإنهاء عملية الشيطان، لكن الإحتيال وغسيل الأموال لم ينته بعد وعليه يجب أخذ الحيطة والحذر.
اقرأ أيضا:
قصة لزوجين فقدا إمكانية الوصول إلى ما قيمته 5.8 مليون دولار من الايثيريوم
تعرف على كمية الأموال المستثمرة في شركات البلوكشين الناشئة في الربع الثاني من 2021
