قام أحد المحامون من أصل أمريكي باستخدام بنك أيرلندا في غسيل أموال بقيمة 300 مليون دولار تم الحصول عليها من مشروع OneCoin الاحتيالي والذي تطرقنا لقضية مواجهة مديره التنفيذي عقوبة بالسجن في الموضوع:
المدير التنفيذي لعملة OneCoin الاحتيالية يواجه عقوبة السجن بعد الفشل في دفع الكفالة
حيث اتصل هذا المحامي بالنيابة عن Fenero Funds سنة 2016.
ووفقا لوزارة العدل الأمريكية التي قدمت ملف لمحكمة نيويورك زعمت فيه أن محاميا أمريكيا تلاعب ببنك أيرلندا لغسل 273 مليون يورو تم استلامها من المشروع الاحتيالي OneCoin.
حيث قام المحامي الأمريكي المدعو “مارك إس سكوت” بالاتصال بالبنك في سنة 2016 مدعيا أنه يعمل نيابة عن Fenero Funds.
وذكرت الصحيفة الأيرلندية “التايمز” بأن السيد “سكوت” أجرى اتصالات مع البنك وأخبرهم أن الأموال تم الحصول عليها من عائلة أوروبية ثرية.
وذكر أيضًا أنه سيتم استثمار هذه الأموال في قطاعي الخدمات المالية والاتصالات.
فيما هي في الحقيقة تابعة للمشروع OneCoin حسب بعض المدعون العامون في الولايات المتحدة الأمريكية.
للتذكير فإن مشروع OneCoin كان يعمل بمخطط بونزي الاحتيالي والذي حقق عائدات بقيمة مليار دولار قبل الكشف عن ماكان يقوم به.
وحسب وزارة العدل الأمريكية فإن صاحب حساب “Fenero ” والذي استغله هذا المحامي لم يبتع قواعد مكافحة غسيل الأموال KYC الخاصة بالبنك ولم يكشف عن تغيير الملكية.
حيث يفرض البنك الايرلندي قانون الزامي يفرض على صاحب الحساب بإبلاغ البنك في حالة تحويل أكثر من 10٪ من أموال الحساب.
وبالنسبة لكيفية الكشف عن عملية غسيل الأموال فتمت بعد تحويل من حساب Fenero إلى حساب آخر في الإمارات العربية المتحدة.
وعند طلب معلومات اضافية من طرف هذا المحامي رفض ذلك فيما وافق بنك أيرلندا على التعاون مع السلطات الأمريكية.
