مؤخرا تم توجيه أصابع الإتهام لكبار رؤساء شركة “HDR Global Trading Limited” التي تعتبر الشركة الأم لمنصة “BitMEX” لتداول العملات الرقمية.
هذا وسبق لمنصة “BitMEX” أن تعرضت لدعوى قضائية مفادها إنتهاك القوانين المالية والتداول بشكل غير قانوني وتسهيل عمليات غسيل الأموال.
أما بالنسبة للدعوى القضائية المدنية والإتهام الجديد فيخص مدراء شركة “HDR” الذين وجهت لهم تهم سرقة ونهب منهجي لما قيمته 440 مليون دولار من شركة HDR.
يسعى من يقف وراء الدعوى القضائية الحصول على أمر حجز ضد أصول شركة “HDR”.
ومما حملته الدعوى القضائية ما يلي:
ندرك تماما تحقيقات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل (DOJ) والتهم المدنية والجنائية الوشيكة.
إن المتهمين “هايز” و “ديلو” و “ريد” نهبوا حوالي 440,308,400 دولار من عائدات الأنشطة الشائنة المختلفة التي حدثت على منصة BitMEX.
وتزعم الدعوى القضائية أن النهب المزعوم حدث لتقليل كمية الأصول المالية التي يمكن أن تصادرها السلطات عند توجيه التهم.
لم تحدد الدعوى القضائية كيف تم الاستيلاء على الأموال، لكنها أشارت إلى أن المديرين التنفيذيين بدأوا في تحويل أرباح BitMEX بعد أن علموا بالتهم المحتملة في عام 2019.
في 1 أكتوبر، أعلنت كل من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) ووزارة العدل عن اتهامات ضد منصة “BitMEX”، التي تعد واحدة من أكبر منصات تداول مشتقات العملات المشفرة.
رد فعل رؤساء HDR:
نفى متحدث بإسم “HDR Global Trading Limited” الادعاءات، قائلا:
قدم “بافيل بوغدين” سلسلة من الدعاوى الزائفة بشكل متزايد ضدنا، وضد آخرين في قطاع العملات المشفرة.
وسنتعامل مع هذا من خلال عمليات التقاضي العادية، ندرك تماما أن المحاكم ستنظر في ادعاءاته وتكتشف حقيقتها.
اقرأ أيضا:
شركة هواوي توفر محفظة تدعم العملة الرقمية الصينية على هواتفها الجديدة
أبرز الإختلافات بين التمويل اللامركزي DeFi والتمويل المركزي (التقليدي) CeFi
