في ديسمبر الماضي، تمكن شخص أو مجموعة أشخاص غير معروفين من سرقة أكثر من مليون دولار من العملات المشفرة في العاصمة “كييف”.
تشير التقارير إلى أن هذه الأموال وزعت على مختلف المنصات التداولية لتحويل العملات المشفرة لعملات ورقية.
تحقق الشرطة في هذه القضية وتم حظر بعض حسابات المستخدمين على منصة التداول بينانس.
في السابق، ذكرت قناة التيليجرام “Goldfoundinshit” عن السرقة وأشارت إلى أن الشرطة قد حددت مكان المشتبه بهم بالفعل.
في هذا التحقيق تواصل ممثلو قسم الجرائم الإلكترونية في أوكرانيا مع بينانس وطلبوا حجب بعض الحسابات طوال مدة التحقيق.
سبق وأشرنا في موقع بيتكوين العرب في الشهر الماضي حول أحد حسابات المستخدمين على بينانس والذي تم حظره على منصة بينانس.
طلبت منه خدمة الدعم الانتظار لمدة 30 يوم أثناء إجراء التحقيق، ومع ذلك لم يسأل الموقع عن مصدر هذه الأموال، والسبب المحتمل وراء الحظر هو استلام USDT في حسابه والذي تلقاه من صديقه في ديسمبر الماضي.
وبحسب موقع Forklog الذي تحدث مع “ألكساندر” وهو السيد الذي توقف حسابه فأفاد بأن حسابه لا يزال محظور وذكر أنه عند الاتصال بدعم العملاء أخبروه بأن يتواصل مع محقق من شرطة الإنترنت.
اتصل “ألكساندر” بممثل الشرطة، الذي أخبره أن روايته قيد التحقيق بشأن شكوى تتعلق بسرقة العملات المشفرة.
وذكر أيضا أنه يعرف البائع جيدا وأشار إلى أن البائع قام بشراءه من طرف ثالث مقابل المال.
ذكر “ألكساندر” والبائع أن الشرطة مهتمة بثلاث معاملات تزيد قيمتها قليلا عن 500000 دولار.
ومع ذلك فقد منع التحقيق جميع الأموال الموجودة في حسابات المستخدمين، وهو ما يزيد عن مبلغ المعاملات المشبوهة.
في الوقت الحالي لم يتلق “ألكساندر” أو البائع أي تفاصيل أخرى بخصوص التحقيق.
بصرف النظر عن هذين المستخدمين هناك أيضا حسابات أخرى تعود لمستخدمين روس تم حجب حساباتهم أيضا.
اقرأ أيضا:
حيرة في مجتمع الكريبتو بعد الإغلاق المفاجئ لـ منصة COSS وتحويل أموال المستخدمين لـ منصة بينانس
مؤسس بينانس يرد على اتهامات غسيل الأموال الموجهة لمنصة بينانس
