في تقرير جديد نشرته شركة CypherTrace وهي شركة مكافحة غسيل الأموال تعمل في مجال التحقيقات الأمنية المتعلقة بسوق الكريبتو وتقدم حلول استخباراتية لشركات البلوكشين بأن جميع عمليات الاحتيال والسرقة المتعلقة بالعملات المشفرة بلغ مجموعها 4.4 مليار دولار في سنة 2019.
وهو رقم أكبر من الرقم المسجل في وقت سابق عند 1.7 مليار دولار في عام 2018.
يأتي هذا فيما تسعى الصناعة بشكل متزايد إلى تنظيم عملات الخصوصية.
بالرغم من ارتفاع إجمالي المبلغ السنوي، إلا أن هذا يرجع إلى حد كبير إلى عمليات الاحتيال ذات الحجم الأكبر مثل:
منصة QuadrigaCX وفقدانها مبلغ 192 مليون دولار أمريكي واحتيال PlusToken الذي قدر بـ 2.9 مليار دولار أمريكي.
ومع ذلك شهد الربع الأخير من العام الماضي 2018 انخفاضا في عدد الجرائم إلى 15.5 مليون دولار فقط سُرقت في عمليات الاختراق والاحتيال،
مما يجعلها “أصغر عدد من جرائم العملة المشفرة في أي ربع خلال السنوات القليلة الماضية”.
تعترف شركة CipherTrace من خلال تصريحها كما يلي:
ليس لدينا بيانات ثابتة لتفسير هذا الانخفاض بإستثناء الطبيعة الشاذة لعمليات الاحتيال في “QuadrigaCX” و “PlusToken” التي ساهمت في تضخم الأرقام عن الفصول السابقة.
أحد التفسيرات المحتملة هو أن التنظيم الحكومي للصناعة له تأثير إيجابي.
ومع ذلك فيما يتعلق بالأنظمة وجدت CipherTrace أن 63٪ من المنصات التي تتاجر بعملات الخصوصية لها ضعف في اجراءات بيانات معرفة العميل “KYC”.
وباحتساب المنصات التي لا تتداول عملات الخصوصية، فإن الرقم ارتفع إلى 67٪ من المنصات.
كما ترى شركة CipherTrace بأن اقتراح إرشادات فريق العمل المالي “FATF” ربما تكون قد تسببت في زيادة حذف عملات الخصوصية من طرف المنصات التداولية.
ثم يحدد التقرير اللوائح المختلفة التي يفرضها كل بلد على مختلف العملات المشفرة والجداول الزمنية المرتبطة بها.
ناقش CipherTrace عملة داش في جميع أنحاء التقرير وكيف تم تجميعها في كثير من الأحيان مع العملات المعدنية الأخرى التي تركز على الخصوصية من قبل المنظمين، وحُدد في التقرير قسم كامل مخصص لمناقشة التفاصيل الأصغر التي تميز عملة “داش”.
ناقش CipherTrace كيف أن “ريان تايلور” الرئيس التنفيذي لمجموعة “Dash Core Group” في مؤتمر امتثال العملات المشفرة الذي انعقد في سان فرانسيسكو، أوضح أن:
داش مطابق لبيتكوين وهو قادر بنسبة 100 ٪ على تلبية متطلبات فريق FATF.
إن معاملات “PrivateSend” لا تختلف عن معاملات البيتكوين التي تستخدم تراكبات محسنة للخصوصية مثل “coinjoin” أو “zerolink”
وأن عمليات التبادل قد تتبع نفس النهج تجاه ميزات الخصوصية الخاصة بـ داش التي تتيحها مع ميزات الخصوصية المحسنة المتاحة لـ البيتكوين عند محاولة تخفيف المخاطر من الجهات الفاعلة السيئة.
يضيف CipherTrace أيضا كيف توصلت الأبحاث التي أجراها إلى أنه على الرغم من عرض عملات الخصوصية مثل “داش” و “Zcash” و ‘مونيرو’ كبدائل للبيتكوين في السوق المظلمة، فإن البيتكوين لا يزال ملكا وأن البيانات الثابتة تشير إلى أن المخاطر المتصورة لهذه العملات غير واقعية.
للتذكير كانت ميزة خصوصية العملات المشفرة من اهم المزايا التي جذبت العديد من المستخدمين الآوائل.
لكن في الوقت الحالي تتعرض العديد من المنصات التداولية إلى ضغوط من قبل المنظمين لحذف أي عملة لها علاقة بالخصوصية.
ومع ذلك، تمكنت Dash من الاستفادة من “Dash Core Group” الممولة من خلال “Dash DAO” لإرسال ممثلين للتحدث مع هذه المنصات التداولية والمنظمين لتثقيفهم حول كيفية عمل خصوصية عملة داش.
وقد أدى ذلك إلى عكس قوائم الشطب المخطط لها في المملكة المتحدة وإيقاف الشطب مؤقتا على OKEx.
الداش قادر على تقديم سمات الخصوصية للمستخدمين وإرضاء المنظمين لتجنب عمليات حذف كاملة من شأنها أن تجعل من الصعب الحصول على العملة أو إنفاقها.
اقرأ أيضا:
إمرأة تستخدم البيتكوين لسحب 300 ألف دولار في عمليات احتيال
الريبل يستخدم في الجريمة والاحتيال لكن بشكل أقل من البيتكوين حسب تقرير جديد
