تعرف على قصة مستثمرين في التمويل اللامركزي نجحوا في تعقب المحتالين وأعادو أموالهم
ساحة التمويل اللامركزي ومنذ ظهورها جلبت معها أرباح مضاعفة للمستثمرين وبجانب هذه العوائد العالية توجد مخاطر كبيرة أيضا.
حيث نشير وبشكل متكرر في بيتكوين العرب لقضايا وقصص لمستثمرين فقدو أموالهم بعد أن أودعوها في مشاريع احتيالية تنشط في ساحة التمويل اللامركزي DeFi.
في يوم الجمعة الماضي لوحده انسحبت ثلاث مشاريع احتيالية وسحبت البساط من تحت أرجل المستثمرين في التمويل اللامركزي، حيث تم سرقة ما قيمته 1.2 مليون دولار.
من بين عمليات الاحتيال المشهورة التي ينتهجها المحتالون عرضهم لبيع أولي لعملات رقمية لمشاريعهم، حيث يتم جمع الايثيريوم من المستثمرين الراغبين في شراء العملات الرقمية بشكل أولي.
وبعد الوصول للمبلغ المطلوب يختفون مباشرة بجميع الأموال المجموعة.
المشاريع الإحتيالية التي قامت بذلك يوم الجمعة الماضي هي:
DeFiB, iBase / YFFS و DeTrade Fund.
وليست هذه المشاريع الاحتيالية فقط من قامت بما أشرنا إليه أعلاه بل هناك عدد لا يحصى من مشاريع التمويل اللامركزي الأخرى قامت بشيء مماثل خلال الأشهر القليلة الماضية.
قصة مستثمرين في التمويل اللامركزي نجحوا في تعقب المحتالين وأعادو أموالهم:
على غير العادة، تمكن بعض المستثمرين من تعقب المحتالين وأعادو أموالهم المسروقة من مشروع “DeTrade Fund” و “DeFiB”.
وعد مشروع “DeTrade” بأن يكون منصة تسمح لأي مستخدم بجني ربح من خلال المساهمة برأس المال في نظام المراجحة المقدم.
ليسرق مشغلو المشروع الاحتيالي “DeTrade” أكثر من 1400 ايثيريوم التي تم جمعها في مرحلة ما قبل البيع، تاركين المستثمرين بخسائر تقارب المليون دولار.
بعد تجلي مشروع “DeTrade” بأنه مشروع احتيالي وأنه فرّ بالأموال المحصلة من المستثمرين.
قرر أحد المستخدمين على تويتر والمسمى “Artura”، إلى جانب مستخدمين آخرين في منتديات أخرى، بأن يتابعوا المشروع الإحتيالي “DeTrade”.
$DTF #scam #rugpull #criminals
Message to DTF scammers. You have 24h to refund all ETH to presale participants. If not then you will be reported to law enforcement institutions. I have information about you, starting with that you are Lithuanians. You have 24h!
— Artura$ (@ArturiQo) December 12, 2020
وتوصل المستخدم “Artura” إلى أن المحتالين هم ليتوانيين وذلك من خلال البحث في برمجة الموقع الموجه للمستثمرين وجمع العديد من الأدلة الأخرى التي من شأنها المساعدة في القبض على المحتالين.
ونشر تغريدة مثلما تظهر أعلاه بأن أمام المحتالين مدة 24 ساعة لإعادة الأموال المسروقة وإلا سيجرهم للمحاكم ويكشفهم لهيئات تنفيذ القانون.
ليستجيب المحتالين ويعيدو ما يقرب 65 – 70% من أموال المستخدمين.
تم استخدام تكتيك مماثل لإجبار المحتالين الذين يقفون وراء مشروع “DeFiB” الإحتيالي بإعادة أموال المستثمرين.
احذر:
ما تم ذكره في هذه المقالة شيء نادر وقليل الحدوث، حيث ومثلما جرت عليه العادة يقوم المحتالون بالتمويه ويختبؤون ليصعبو من مهمة العثور عليهم والتعرف على هويتهم، وبذلك الهروب بأموال المستثمرين دون القدرة على استردادها.
ما نود قوله هو ضرورة الحيطة والحذر والبحث الجيد وإعمال العقل عند الاستثمار في مشاريع التمويل اللامركزي ومشاريع الكريتبو بصفة عامة.
اقرأ أيضا:
اختراق مشروع تمويل لامركزي DeFi جديد وسرقة ما قيمته 6 مليون دولار … التفاصيل هنا
تعرف على قصة إنقاذ بينانس لأحد المستثمرين من فقدان 30 ألف دولار في عملية احتيال
