مازال سوق العملات الرقمية المشفرة يعاني من ويلات النصب والاحتيال بشكل مكثف.
مؤخرا أصدرت محكمة محلية في كوريا الجنوبية حكما بالسجن على المدراء التنفيذيين لأحد المنصات التداولية المحلية.
حُكم على الرئيس التنفيذي للمنصة التبادلية بالسجن لمدة 16 عام بينما حصل مدراء آخرون وشركاؤهم على ما بين 6 سنوات و 11 سنة.
هؤلاء المحتالين خدعوا الآلاف من المستثمرين، ووعدوا بعائد يصل إلى 200٪ في غضون أسابيع.
وبحسب ما ورد في المصدر فقد أصدرت محكمة منطقة سيول المركزية أحكاما بالسجن للمديرين التنفيذيين الذين يديرون منصة Coinup.
حكم القاضي “سو بيونغ سيوك” على “كانج سوك جونج” المدير التنفيذي للمنصة والبالغ من العمر 53 عام بالسجن لمدة 16 عام لارتكابه عمليات احتيال بموجب قانون العقوبات المشددة، بالإضافة إلى إرتكابه جرائم اقتصادية محددة.
كما حُكم على المدير المالي للبورصة بالسجن لمدة 11 عام بينما حصل مدراء آخرون على ما بين 6 إلى 9 سنوات لكل منهم.
تم القبض على هؤلاء المدراء التنفيذيين في شهر مارس الماضي للاشتباه في قيامهم بعمليات احتيالية مرتبطة بالاستثمار في العملات المشفرة.
وفقا لوسائل الإعلام المحلية فإن المسؤولون التنفيذيون في منصة Coinup خدعوا الألاف من المستثمرين في الفترة ما بين شهر أغسطس من العام الماضي إلى شهر فبراير من العام الحالي.
كما تمكن هؤلاء المحتالون من جمع حوالي 450 مليار وون أي ما يعادل حوالي 386 مليون دولار.
وفقا لوكالة الأخبار “يونهاب نيوز” فإن المحتالين:
قالوا إن قيمة العملة المشفرة التي أشاروا إليها ستزداد بشكل كبير، وقالوا إنهم إذا استثمروا في المنتجات المقدمة، فسوف يتلقون ما يصل إلى 200٪ بعد 4 إلى 10 أسابيع.
تفاصيل عملية الاحتيال:
قام المسؤولون التنفيذيون بإغراء الناس للاستثمار في عملة مشفرة غير مدرجة لديهم في المنصة، وإقناعهم بأن قيمتها سوف ترتفع بمجرد إدراجها.
لكن هذه العملة لم تدرج قط وخسر المستثمرون أموالهم.
بينما تم الدفع للمستثمرين الأوائل أموالا تم جمعها من أولئك الذين استثمروا في وقت لاحق.
كشفت التحقيقات بأن المخطط المستخدم هو مخطط بونزي يهدف إلى تضليل المستثمرين.
عرض “كانج” المدير التفنيذي لمنصة COINUP صورة لمجلة وهمية في مكتب استقبال المنصة مع صورة له يقف بجانب الرئيس الكوري الجنوبي “مون جاي إن”.
أوضح القاضي بأن المحتالين صنعوا مظهرا مقبولا بما في ذلك مجلة بها صورة للرئيس الحالي.
في ضوء العواقب ، فإن الجريمة خطيرة.
أضاف القاضي بالتصريحك
الضحايا مسؤولون أيضا عن انتشار الضرر من خلال الاستثمار بشكل مفرط دون التفكير في كيفية الحصول على أرباح عالية في وقت قصير.
يخضع نظام العملات المشفرة في كوريا الجنوبية للعديد من التغييرات.
حيث قالت أكبر هيئة تنظيم مالي في البلاد، وهي وكالة الخدمات المالية، إنها ستشدد الرقابة على الصناعة بما يتوافق مع المعايير التي وضعتها فرقة العمل المالي (FATF).
في شهر يونيو الماضي، ذكرت “Yonhap News” أن عدد منصات التداول في كوريا الجنوبية في ارتفاع، مشيرة إلى أن عدد المنصات المحلية بلغ 205 منصة.
قدمت الحكومة نظام يقضي بتقديم الإسم الحقيقي عند التداول في المنصات التداولية في شهر يناير من العام الماضي.
وحظرت استخدام الحسابات المصرفية المجهولة في المعاملات المشفرة في محاولة لمنع غسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
بالرغم من التضييق القانوني فإن البنوك لم تقدم خدمة حساب الاسم الحقيقي سوى لأكبر أربعة منصات تداولية كبرى في البلاد حتى الأن.
اقترح ممثل الحزب الديمقراطي “جي يون كيونج” مشروع قانون لتشديد قواعد الأمان عبر الإنترنت لجميع عمليات تبادل العملات المشفرة
ولكن لا يزال هذا القانون معلق في الجمعية الوطنية إلى جانب عدد من القوانين الأخرى المتعلقة بالكريتبو.
في الوقت نفسه، تضغط أحد اللجان الرئاسية في كوريا الجنوبية على الحكومة لتأسيس قوانين وتنظيمات تضبط سوق العملات المشفرة حتى تصبح البلاد قادرة على المنافسة عالميا.
اقرأ أيضا:
قصة من قصص الاحتيال في عالم العملات الرقمية: مشروع Sparkster
الحكومة الصينية تلقي القبض على فريق عمل أحد مشاريع الكريبتو بتهمة الاحتيال
