تحقيق بمجلس الشيوخ الأمريكي: 84% من المحافظ المرتبطة بإيران استخدمت العملة الرقمية USDT
كشف تحقيق أجرته اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأمريكي أن عملة USDT التابعة لشركة “Tether” كانت العملة الأكثر استخداما في غالبية المحافظ الرقمية المرتبطة بإيران والخاضعة للعقوبات الأمريكية والإسرائيلية.
وبحسب النتائج التي أوردها التحقيق، فإن 84% من أصل 846 محفظة جرى تحديد ارتباطها بإيران استخدمت USDT في جميع معاملاتها أو معظمها، ما يسلط الضوء على الدور الذي لعبته العملة المستقرة في حركة الأموال المرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات.
USDT محور رئيسي في التحقيق:
ووفق التحقيق، استُخدمت USDT كأداة دفع رئيسية من جانب جهات مرتبطة بالنظام الإيراني، كما أشار التقرير إلى استخدامها في تمويل جماعات مسلحة، من بينها حزب الله.
وانتقدت اللجنة أيضا شركة “Tether” بسبب ما وصفته بتأخرها في تجميد بعض المحافظ الخاضعة للعقوبات، معتبرة أن سرعة الاستجابة تمثل عنصر أساسي في منع نقل الأموال بعد تحديد المحافظ المرتبطة بأنشطة محظورة.
وتأتي هذه النتائج في وقت تكثف فيه السلطات الأمريكية تحقيقاتها بشأن استخدام العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات.
وكانت اللجنة قد طلبت بالفعل من شركات ومنصات كبرى معلومات حول استخدام USDT في معاملات مرتبطة بإيران والأنشطة غير المشروعة.
في المقابل، تؤكد “Tether” أنها تتعاون مع جهات قانونية والسلطات الأمريكية في تجميد المحافظ المرتبطة بأنشطة غير قانونية.
وأعلنت الشركة في أبريل أنها ساعدت السلطات الأمريكية في تجميد أكثر من 344 مليون USDT عبر عنوانين، مشيرة إلى أن تجميد الأصول يتم بعد تحديد ارتباطها بأنشطة غير قانونية أو بالتهرب من العقوبات.
كما تواصل “Tether” تقديم بيانات واستجابات للجهات القانونية بشأن المحافظ التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير مشروعة.
ويأتي الجدل حول USDT في وقت تواجه فيه العملات المستقرة تدقيق متزايد بشأن استخدامها في المدفوعات العابرة للحدود والأنشطة المرتبطة بالتهرب من العقوبات، مع اختلاف المسؤولية بين مُصدر العملة والمنصات والجهات التي تستخدم العملات الرقمية.
اقرأ أيضا:
شركة “Strategy” تشتري 1665 بيتكوين جديد: كم وصل ما تحوزه من بيتكوين؟
البيتكوين والدولار الأمريكي: هل انكسرت العلاقة العكسية أخيرا؟
