بعد يوم واحد من إعلان Digital Currency Group (DCG) إغلاق وحدة إدارة الثروات الخاصة بها، أطلقت السلطات الأمريكية تحقيقا في المعاملات المالية الداخلية للشركة.
للعلم فإن DCG هي المجموعة الأم لـ Grayscale بالإضافة إلى فرغ الاقراض Genesis التي تواجه مشكلة سيولة كبيرة في الوقت الحالي.
قالت مصادر مطلعة إن السلطات الفيدرالية من “بروكلين” تحقق الآن في التحويلات الداخلية بين DCG وفرعها المحاصر Genesis.
كما أنهم يبحثون أيضا في المعلومات التي قدمتها مجموعة DCG للمستثمرين فيما يتعلق بالتحويلات.
وفقا لبعض المصادر فإن المدعين بدأوا النظر في الوثائق الداخلية للشركة بينما انضمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى التحقيق.
لا تزال التحقيقات في مرحلتها المبكرة ولم يتم اتهام لا شركة DCG ولا مديرها التنفيذي “باري سيلبرت” بارتكاب أي مخالفات.
وتعليقا على التطورات قالت الشركة:
تتمتع DCG بثقافة قوية للنزاهة وقد أدارت أعمالها دائما بشكل قانوني.
ليس لدينا علم أو سبب للاعتقاد بوجود أي تحقيق في المنطقة الشرقية من نيويورك تجاه DCG.
كما لم يعلق المنظمون مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومكتب المدعي للمنطقة الشرقية من نيويورك على أي شيء حتى الآن.
Genesis تسحب معها الشركة الأم DCG إلى المشاكل:
تعرضت شركة اقراض العملات المشفرة Genesis إلى مشكلة كبيرة في أعقاب انهيار منصة تداول العملات المشفرة FTX.
بعد مشاكل السيولة، علقت Genesis جميع عمليات السحب الشهر الماضي مما أدى إلى سحب المجموعة الأم DCG إلى هذه المسألة.
حافظت شركة DCG على مسافة بينها وبين مشاكل شركة Genesis حيث أظهرت الشركة الأم نفسها بأنها تعمل كشركة مستقلة.
في رسالتها إلى المساهمين في نوفمبر 2021، صرح “باري سيلبرت” مؤسس DCG أنه تلقى حوالي 575 مليون دولار من القروض من Genesis Global Capital المستحقة قبل مايو 2023.
وأضاف “سيلبرت” أن هذه القروض بين الشركات كانت جزءا من الأعمال العادية و منظمة دائما على أساس تجاري بحت ومسعرة بمعدلات الفائدة السائدة في السوق.
لكن منصة تبادل العملات المشفرة Gemini انتقدت بشدة في Digital Currency Group نظرا لأن لديها أكثر من 900 مليون دولار من الودائع من منتجاتها مع Genesis.
اتهم “كاميرون وينكليفوس”، أحد مؤسسي شركة Gemini، “سيلبرت” بالمماطلة لحل المشكلة.
اقرأ أيضا:
سعر البيتكوين يرتفع ويقترب أكثر من مستوى 17 ألف دولار بعد نشر تقرير الوظائف الأمريكي
سرقة عملات مشفرة بقيمة 3.9 مليار دولار في 2022 بانخفاض بنسبة 51٪ عن عام 2021
