غسيل الأموال
-
أخبار البيتكوين
رجل من كاليفورنيا يُدان ببيع مخدرات عبر الانترنت المظلم وغسل الأموال عن طريق البيتكوين
أُدين رجل من كاليفورنيا بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد استخدامه البيتكوين لغسل الأرباح الناتجة عن بيع المخدرات (MDMA) عبر…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
تايوان ستطبق قواعد صارمة لمكافحة غسيل الأموال بالعملات الرقمية وتضع تاريخ بدء التنفيذ
تعتزم لجنة الرقابة المالية في تايوان (FSC) تنفيذ لوائح صارمة جديدة لمكافحة غسل الأموال (AML) على مقدمي خدمات العملات المشفرة…
أكمل القراءة » -
أخبار البيتكوين
حكم بالسجن على امرأة بتهمة احتيال بقيمة 6 مليار دولار وغسل أموال بالبيتكوين
تم الحكم على امرأة بريطانية من أصل صيني، تبلغ من العمر 42 عام، بالسجن لمدة ست سنوات وثمانية أشهر بعد…
أكمل القراءة » -
أخبار البيتكوين
شركة “Elliptic” توظف الذكاء الصناعي للقضاء على غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية
أصبح الذكاء الصناعي جزء لا يتجزء من حياتنا اليومية خاصة في الصناعات التقنية. مؤخرا كشفت شركة “Elliptic” بأنها تستخدم الذكاء…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
مكتب FBI يعتقل ثلاثة أشخاص لتورطهم في غسيل الأموال بالعملات الرقمية المشفرة
وفقا لإعلان من المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، تم اتهام ثلاثة أشخاص بتهمة غسل أكثر من 10 مليون…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
شرطة “هونغ كونغ” تعتقل عصابة متورطة في مخطط غسيل الأموال بالعملات المشفرة
نجحت شرطة “هونغ كونغ” في القبض على عصابة إجرامية متورطة في استخدام العملات المشفرة في أنشطة غسيل الأموال. أدت العملية…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
تقرير: المحتالون غسلو ما قيمته 8.6 مليار دولار من العملات المشفرة في 2021
قدرت المنصة المختصة في البيانات القائمة على البلوكشين “Chainalysis” أن إجمالي قيمة العملات المشفرة التي تم غسلها في عام 2021…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
الحكم سجنا بعامين لشخص تورط في معالجة بيتكوين بشكل غير قانوني…التفاصيل هنا
“قيس محمد” هو أحد سكان مقاطعة أورانج بكاليفورنيا سيقضي الـ 24 شهر القادم في السجن الفيدرالي لتشغيله خدمة غير قانونية…
أكمل القراءة » -
مواضيع العملات الرقمية
“كوين بيس” تدفع غرامة مالية بعد اتهامها بغسيل الأموال من قبل لجنة تداول السلع الآجلة CFTC
قبل إدراجها المباشر، وافقت “كوين بيس” على دفع غرامة مالية قدرها 6.5 مليون دولار بعد أن وجدت لجنة تداول السلع…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
إدانة مؤسس منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة بـ 10 سنوات سجنا… لهذه الأسباب
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الثلاثاء الماضي أن “روسين يوسيفوف” مؤسس ومدير منصة ”RG Coins” لتداول العملات الرقمية، قد…
أكمل القراءة »