غسيل أموال
-
أخبار البيتكوين
ضبط ما قيمته 2.3 مليون دولار موجهة لغسيل أموال وتحويلها من النقد إلى بيتكوين في نيويورك
اتُهم رجل في نيويورك بإدارة مخطط لغسيل الأموال من النقد إلى البيتكوين في نيويورك. من بين أمور أخرى، تُظهر القضية…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
الشرطة البرازيلية تصادر 33 مليون دولار تتعلق بمنصة لتبادل العملات الرقمية
ضبطت الشرطة البرازيلية 172 مليون ريال برازيلي (أي ما يعادل حوالي 33 مليون دولار أمريكي) في إطار مكافحة غسيل الأموال.…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
سلطات هونغ كونغ تحبط مخطط احتيالي وغسيل أموال بالعملات الرقمية…التفاصيل هنا
تستخدم العملات الرقمية المشفرة بشكل كبير في عمليات غسيل الأموال لما توفره من صعوبة في تتبع معاملاتها خاصة عملات الخصوصية…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
بولندا تتسلم زعيم عصابة مرتبط بعمليات غسيل مبالغ مالية معتبرة عن طريق الكريبتو
“شالوم ليور أ”، هو زعيم العصابة المذكور في العنوان، وهو العقل المدبر المشتبه به لمجموعة إجرامية تقوم بغسل الأموال لعصابات…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
غسيل أموال بما قيمته 1.4 مليار دولار عبر منصات تداول العملات الرقمية في 2020
وفقا لشركة Peckshield التي تختص في مجال متابعة وتحليل معاملات الكريبتو فقدت وصلت لنتيجة أن هناك ما يزيد عن 1.4…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
محامي يستخدم بنك أيرلندا في غسيل أموال متعلقة بالكريبتو بقيمة 300 مليون دولار
قام أحد المحامون من أصل أمريكي باستخدام بنك أيرلندا في غسيل أموال بقيمة 300 مليون دولار تم الحصول عليها من…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
تقرير: صدور أمر “منع سفر” لـ مؤسس شبكة الترون بتهمة غسيل الأموال
أشار موقع Caixin الصيني بأن حكومة الصين أصدرت أمر “منع سفر” لـ مؤسس شبكة الترون, جاستن صن, مما أدى إلى…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
السلطات تداهم “دويتشه بنك” لتورطه في قضايا غسيل أموال
“دويتشه بنك” تم مداهمته هذا الأسبوع للاشتباه في عملية غسيل أموال. تم اقتحام المؤسسة الألمانية من قبل 170 مسؤولًا. يعتقد…
أكمل القراءة »