غسيل الأموال
-
أخبار العملات الرقمية
تقرير: محتال قام بعملية غسل أموال بعملة البيتكوين (BTC) عبر منصة “بينانس”!
وفقا لتقرير “فوربس” نُشر مؤخرا، حمل بعض الأدلة التي تشير إلى أن أكثر من مليون دولار من البيتكوين متعلق بهجمات…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
بينانس تساعد الشرطة في ضبط 42 مليون دولار لعصابة غسل الأموال بالكريبتو
كشفت منصة بينانس لتداول العملات الرقمية المشفرة يوم أمس عن مشروع أمني سري ساعد الشرطة الإلكترونية الأوكرانية هذا العام في…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
الولايات المتحدة تدين الرئيس الفنزويلي بتهم غسيل الأموال وإخفاء العملات المشفرة
أصدرت وزارة العدل الأمريكية لائحة من التهم يوم أمس الخميس ضد الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو”. التهم موجهة للرئيس الفنزويلي و…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
مؤسس بينانس يرد على اتهامات غسيل الأموال الموجهة لمنصة بينانس
سبق وأوردنا على موقع بيتكوين العرب موضوع بعنوان: تقرير: بينانس وهوبي يساعدان مجرمي البيتكوين والعملات الرقمية على غسل أموال تقدر…
أكمل القراءة » -
مواضيع العملات الرقمية
هل من الممكن استخدام تكنولوجيا البلوكشين في عمليات غسيل الأموال؟
هناك العديد من الأخطاء الشائعة حول العملات الرقمية المشفرة بين الأفراد. حيث غالبا ما يعتبرون العملات المشفرة طريقة للصفقات المشبوهة…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
قراصنة منصة Upbit يستخدمون استراتيجية جديدة لغسيل الأموال المسروقة
اخترقت منصة Upbit نهاية شهر نوفمبر الماضي وسُرق منها ما يقدر بـ 342 ألف من عملات الايثيريوم. وبحكم أن الأموال المسروقة…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
هيئة تنظيم السوق المالي السويسري: البلوكشين يساعد على غسيل الأموال و دعم الإرهاب
أصدرت هيئة تنظيم السوق المالي السويسري (FINMA) تقريرها لعام 2019 عن مراقبة المخاطر المالية وأشارت الهيئة إلى المخاطر التي تسببها…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
منصة لتداول العملات الرقمية تقرر إلغاء إدراج عملة المونيرو (XMR) بسبب
هناك العديد من أنواع العملات الرقمية المشفرة من بينها العملات المشفرة التي تقدم ميزة الخصوصية وإبقاء هوية صاحبها مجهولة. تعتبر…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
الشرطة الاسبانية تكشف عن فجوة بالصراف الالي للبيتكوين تسمح بغسيل الأموال
قامت الشرطة الاسبانية مؤخرا بمتابعة ومقاضاة عصابة يشتبه بقيامها بعمليات احتيالية عن طريق الصراف الآلي للبيتكوين. لتكشف أيضا على إثر…
أكمل القراءة » -
أخبار العملات الرقمية
باكستان تبدأ بتنظيم صناعة العملات الرقمية داخل البلاد
ذكرت صحيفة “إكسبريس تريبيون” نقلاً عن مصادر بوزارة المالية يوم الاثنين أن الحكومة الفيدرالية في “باكستان” قررت وضع لوائح لمؤسسات…
أكمل القراءة »