ظهور تفاصيل جديدة فيما يخص الدعوى القانونية المرفوعة ضد “CZ” مدير بينانس السابق!

في تطور جديد بخصوص القضية القانونية المعقدة التي تورط فيها “CZ” المدير التنفيذي الأسبق لشركة بينانس، أصدرت السلطات الأمريكية توجيها يلزمه بتسليم جميع جوازات سفره، سواء الحالية أو تلك التي انتهت صلاحيتها، إلى جهة ثالثة معتمدة.

هذا الأمر جاء ضمن وثيقة قانونية رُفعت في 12 من مارس، والتي أسفرت عن تعديل شروط إطلاق سراح “CZ” بكفالة.

ضمن الشروط المعدلة للكفالة، نُص على أن يظل “CZ” ضمن نطاق الأراضي الأمريكية لمدة العقوبة المحددة، وأن يقوم بإخطار السلطات القضائية قبل أي تحركات مخطط لها داخل البلاد.

إضافة إلى ذلك، يُطلب من “CZ” تسليم جواز سفره الكندي لوصي معين من جهة ثالثة، كما يتعين عليه مرافقته في أي رحلات تتطلب إثبات الهوية.

كما تم منع “CZ” بشكل صريح من تقديم طلب للحصول على جواز سفر جديد أو وثيقة سفر من أي دولة دون الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وتنص الوثيقة القانونية أيضا على أنه لا يمكن للأطراف الثالثة المسؤولة عن جوازات سفر “CZ” إعادتها له دون موافقة خدمات ما قبل المحاكمة أو القضاء.

هذه الإجراءات الصارمة ضد “CZ” جاءت بعد أن طلبت الحكومة الأمريكية تعديل شروط كفالته الأسبوع الماضي، ردا على دفاعه بأن السفر لم يشكل مشكلة حتى الآن، حيث أشار الادعاء إلى أن عدم وجود مشاكل سابقة لا يستبعد احتمالية ظهور مضاعفات في المستقبل.

هذا التطور يأتي في أعقاب اعتراف “CZ” بالذنب في نوفمبر 2023، لانتهاكه لوائح مكافحة غسيل الأموال الأمريكية.

وقد وُجهت إلى شركة بينانس، الرائدة عالميا في تبادل العملات المشفرة، تهم تتعلق بمكافحة غسل الأموال، التحويل غير المرخص للأموال، وخرق العقوبات.

تستند هذه الاتهامات إلى فشل بينانس في التسجيل كمؤسسة لتحويل الأموال، ومخالفاتها لقانون السرية المصرفية (BSA) وقانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية (IEEPA).

وكجزء من الاتفاق، وافقت بينانس على دفع غرامة تزيد عن 4 مليار دولار لتسوية التحقيقات، مما يجعلها واحدة من أكبر الغرامات المفروضة على شركة في التاريخ الأمريكي.

من المقرر صدور حكم بحق “CZ” في 30 أبريل، حيث قد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 18 شهر.

اقرأ أيضا:

المحلل والمتداول “بيتر براندت” يكشف عن تحليل فني ومخطط نادر لسعر البيتكوين!

“كوين بيس” تتبع خطى “MicroStrategy” بإعلانها إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة مليار دولار