يوم أمس الثلاثاء 3 يناير، أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن عن تشكيل فرقة عمل FTX والتي ستركز بشكل خاص على جميع التحقيقات والتهم التي تواجهها الشركة.
الهدف من تشكيل فرقة العمل الخاصة هو تسريع عملية استعادة أصول الضحايا من انهيار الشركة.
جاء هذا التطور عندما ظهر مؤسس FTX في محكمة مانهاتن الجزئية للدفاع عن نفسه بأنه غير مذنب في قضيته الجنائية.
تم إعداد محاكمة “سام بانكمان فريد” للمحاكمة في وقت لاحق من هذا العام في 2 أكتوبر 2023.
وقد تم اتهام “بانكمان” بالاحتيال المالي وارتكاب جرائم مالية متعددة وقد يواجه 115 عام سجنا.
“سام بانكمان” يخضع حاليا لسند كفالة بقيمة 250 مليون دولار ولكنه قيد الإقامة الجبرية في منزل والديه.
إلى جانب “بانكمان” ، يواجه كل من المؤسس المشارك لشركة FTX “جاري وانج”، و”كارولين إليسون”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda، تهما متعددة.
أخبر “داميان ويليامز” المدعي العام الأمريكي في مانهاتن في بيان يوم الثلاثاء ما مفاده:
تعمل المنطقة الجنوبية في نيويورك على مدار الساعة للاستجابة للانفجار الداخلي لـ FTX.
نحن نطلق فرقة عمل FTX لضمان استمرار هذا العمل العاجل، مدعوما بجميع الموارد والخبرات، حتى يتم تحقيق العدالة.
فرقة عمل FTX:
ستضم فرقة العمل التي شكلتها محكمة مانهاتن المحلية محامين مختصين في عمليات تتبع غسيل الأموال، والاحتيال في الأوراق المالية والسلع، وإدارات الشركات الإجرامية، والفساد العام.
“أندريا جريسوولد”، النائب الأول لـ “وليامز” هو من سيقود فرقة العمل هذه.
وفقا لتقديرات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فإن العملاء خسروا ما قيمته 8 مليار دولار في انهيار FTX و Alameda Research.
كان لدى صندوق التحوط Alameda Research التابع لـ “بنكمان فريد” حصة كبيرة للغاية من عملات FTT المشفرة الأصلية التابعة لشركة FTX.
استخدم “بانكمان” هذا كضمان لمنح المليارات على شكل قروض.
مع انكشاف الأمور، أعلنت بينانس أنها ستبيع حصتها من عملة FTT، ما تسبب في تدفق كبير لرأس المال.
بعدها بساعات أعلنت FTX إفلاسها في منتصف نوفمبر 2022.
اقرأ أيضا:
لماذا يعتقد محللو “وول ستريت” بأن الوقت قد حان لشراء البيتكوين؟
مرور 14 عام منذ نشأة البيتكوين وسوق الكريبتو عموما…تعرف على تفاصيل البداية!
