أعلنت وزارة العدل عن اتهامات رسمية موجهة لكل من السيد “رومان ستورم” و”رومان سيمينوف” بتهم التآمر لغسل الأموال وجملة من الانتهاكات القانونية وتشغيل شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص اتحادي.
تم اعتقال “ستورم” في واشنطن بينما لا يزال “سيمينوف” طليقا.
زُعم أن” ستورم” و”سيمينوف” صمما “Tornado Cash” بهدف إتاحة إمكانية إخفاء هويات عمليات تحويل الأموال عبر تقنية البلوكشين لمجرمي الانترنت.
ووفقا للاتهامات، تم استخدام النظام لغسل أكثر من مليار دولار من العملات الرقمية.
يُعتقد أن Tornado Cash قامت في الربيع الماضي بدور في عملية غسيل جزء من المبلغ البالغ 600 مليون دولار الذي سرقه قراصنة كوريا الشمالية في الهجوم على جسر بلوكشين الايثيريوم Ronin.
ورغم أن الشركة قامت بمراعاة العقوبات في بعض الحالات، إلا أن “ستورم” و”سيمينوف” استخدما تصرفات خادعة لمواصلة تنفيذ المعاملات الغير قانونية.
صرح “داميان ويليامز”، المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك:
Tornado Cash كانت وسيلة لغسل الأموال تُستخدم بشكل سيء وقد قامت بغسل أكثر من مليار دولار من الأموال الإجرامية وخرقت العقوبات الأمريكية.
وأضاف:
اتهم رومان ستورم ورومان سيمينوف لتشغيلهما لمنصة Tornado Cash وتسهيل عمليات غسيل الأموال هذه عن عمد.
تأتي هذه الاتهامات في سياق حملة وطنية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة من قِبَل وزارة العدل، حيث تستهدف الأفراد الذين يمكن أن يُسهموا في الجرائم الإلكترونية ويحاولوا تجاوز العقوبات.
تأتي هذه الخطوة بعد سجن “أليكسي بيرتسيف”، مطور “Tornado Cash”، العام الماضي على أيدي السلطات الهولندية.
اقرأ أيضا:
صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم تتزايد ولكن سعر العملة ETH مازال هابطا
انهيار سعر العملة الرقمية PEPE: إليكم السبب المحتمل وراء ذلك!
