تواجه منصة “Upbit” التي تعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، تعليق قد يمنعها من تسجيل مستخدمين جدد لمدة ستة أشهر، بعد اكتشاف انتهاكات كبيرة لالتزامات معرفة العميل (KYC).
وأشارت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) إلى ما بين 500,000 و700,000 حالة تحقق غير سليم، مما قد يؤدي إلى غرامات تصل إلى 34.3 مليار دولار.
عواقب واسعة النطاق:
تشمل الاتهامات انتهاك القوانين التي تحظر التعامل مع مقدمي خدمات الكريبتو الأجانب غير المسجلين.
ورغم أن العقوبات تقتصر على تسجيل المستخدمين الجدد، فإن التأثير المالي على منصة “Upbit”، التي تستحوذ على أكثر من 70% من حجم التداول المحلي اليومي، قد يكون كبير.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أوسع لتعزيز تدابير مكافحة غسبل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع.
وكان قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية لعام 2024 قد فرض متطلبات أكثر صرامة على منصات التداول، مما زاد من تعقيد مشهد الامتثال.
تنتظر منصة “Upbit” الحكم النهائي من FIU في 21 يناير، مع منحها فرصة لتقديم دفاعها بحلول 20 يناير.
هذه القضية قد تشكل سابقة لتنظيم أكثر صرامة مستقبلا في سوق العملات المشفرة الكورية.
وللعلم سبق للهيئات التنظيمية الكورية وأن أبدت امتعاضها من كمية الاحتكار الذي تمارسه شركة “Upbit” على سوق الكريبتو في كوريا الجنوبية وربما الحجة الأخيرة قد تكون مجرد ذريعة للتقليل من هيمنة الشركة.
اقرأ أيضا:
ارتفاع عمليات الاحتيال بالبرمجيات الخبيثة القائمة على التيليغرام بنسبة 2000%
ترامب يخطط لجعل العملات الرقمية المشفرة كأولوية وطنية: التفاصيل
