تم إلقاء القبض على “أليكس ماشينسكي” الرئيس التنفيذي السابق لشركة “Celsius Network”، صبيحة يوم أمس الخميس، وفقا لوكالة الأخبار “بلومبيرغ“.
في تحول غير مسبوق للأحداث، وجد “أليكس ماشينسكي” الرئيس التنفيذي السابق لشركة “Celsius Network”، نفسه في مأزق بعد متابعته قضائيا من العديد من الوكالات التنظيمية الأمريكية، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ووزارة العدل (DOJ)، وهيئة تداول السلع الآجلة.
رفعت كل من لجنة (CFTC) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تهما ضد كل من “ماشينسكي” و “Celsius Network”.
ظهرت الدعوى القضائية لأول مرة بقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد كل من شبكة “Celsius” و”ماشينسكي”.
اُتهم رئيس “Celsius” بالاحتيال في الأوراق المالية.
ثم كشفت وزارة العدل النقاب عن لائحة اتهام مختومة ضد “ألكسندر ماشينسكي”، الرئيس التنفيذي السابق لشركة “Celsius Network”، وتضمنت هذه الدعاوى القضائية:
الاحتيال من “ماشينسكي” على عملاء “Celsius” كان من خلال تقديم إقرارات كاذبة حول ربحية وسلامة أعمال “Celsius”، وتحويل العملاء إلى مشاركين غير مدركين في صندوق استثمار محفوف بالمخاطر.
يتعلق المخطط الثاني الذي يتم إدارته جنبا إلى جنب مع كبير مسؤولي الإيرادات في شركة Celsius، “روني كوهين-بافون” وموظفين آخرين، بالتلاعب في سعر العملة الرقمية CELIUS، لتحقيق الربح شخصيا من الأسعار المتضخمة.
تزعم وزارة العدل أيضا أن “ماشينسكي” وفريقه استفادوا من ودائع العملاء بـ CEL لتمويل هذه التلاعبات، وكل ذلك مع الحفاظ على واجهة اهتمام سوق أوسع في CEL مما كان موجودا بالفعل.
خضع كل من “ماشينسكي” و”Celsius Network” للفحص منذ أن أعلنت الشركة إفلاسها في يوليو 2022، بعد خسارة مليارات الدولارات.
استقال رجل الأعمال المثير للجدل “ماشينسكي” من منصبه كرئيس تنفيذي في سبتمبر 2022 لكن ذلك لم يمنع من اكمال التحقيق وكشف الملابسات والقبض عليه بالتهم المذكورة أعلاه.
اقرأ أيضا:
بعد الارتفاع الصاروخي للريبل…ما هي العملة الرقمية البديلة التالية التي ستسير مسارها؟
