شركة استثمار في البيتكوين ستدفع أكثر من 2.5 مليون دولار لممارساتها الاحتيالية

ستقوم شركة الاستثمار Gelfman Blueprint، Inc. (GBI) ومقرها نيويورك بدفع ما يفوق 2.5 مليون دولار في شكل غرامات لممارساتها الاحتيالية، طبقًا لما قررته لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). ووفقاً للوكالة، فإن هذه تكون المرة الأولى التي تقوم فيها هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) باتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتيال فيما يخص عملة البيتكوين المشفرة.

جاء في البيان الصحفي الصادر عن هيئة تداولة السلع الآجلة يوم أمس أن شركة (GBI) ورئيسها التنفيذي “نيكولاس جيلفمان” قد شاركا في ممارسات احتيالية مثل إخفاء الخسائر التجارية من خلال تقديم تقارير أداء زائفة للعملاء بشأن تداول البيتكوين. أدت هذه التقارير العملاء إلى الاعتقاد بأن الأرباح قد تمت نيابة عنهم. أظهرت السجلات الفعلية عدد قليل من الصفقات وخسائر العملاء – ولا وجود للأرباح.

وصفت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) التي قدمت في البداية اتهامات ضد عملية الاحتيال الاستثماري في سبتمبر الماضي، العملية بأنها “صندوق سلعي مجمَّع كان يُزعم أنه استخدم استراتيجية تداول خوارزمية عالية التردد، نفذها برنامج تداول الكمبيوتر الخاص بالمتهمين بعنوان” جيغسو “.. مخطط بونزي في عام 2014

وفقا لتقرير CCN للعام الماضي، تلقى جيلفمان أكثر من 600،000 دولار من 80 مستثمرًا مختلفًا على مدار عامين.

وقد صرح “جيمس ماكدونالد” مدير الإنفاذ في هيئة الاتصالات الفدرالية في بيان صحفي يوم أمس:

“تمثل هذه الحالة انتصارا آخر للجنة في ساحة إنفاذ العملة الرقمية. كما تظهر هذه السلسلة من الحالات ، فإن لجنة تداول السلع الآجلة مصممة على تحديد الجهات النشطة سيئة السُمعة واصحاب الممارسات الاحتيالية في أسواق العملات المشفرة وتحميلها المسؤولية. أنا ممتن لأعضاء فرقة العمل المعنية بالعملة الرقمية لإنفاذ القانون على عملهم الدؤوب حول هذه الأمور”.

على الرغم من أن الإجراءات القانونية بدأت في العام الماضي إلا أن العقوبات لم تكن قد انتهت قبل ثلاثة أيام. خلصت الأوامر القانونية إلى أن استراتيجية مؤسسة GBI لأرباح العملاء “كانت مزيفة، وأن تقارير الأداء مزورة، وكما هو الحال في جميع مخططات (بونزي)، فإن دفع الأرباح المفترضة إلى عملاء GBI في واقع الأمر يتألف من أموال غير مستغلة من العملاء الآخرين”، وفقًا لبيان هيئة السلع الآجلة

كما اعتبر “نيكولاس جيلفمان” مسؤولاً عن إجراءات مخطط بونزي الخاص بمؤسسة GBI. وكشفت نشرة صحفية بالأمس، “أن جيلفمان أراد إخفاء الخسائر التجارية وعمليات التملك غير المشروعة في المخطط، وذلك بتزوير” قرصنة” كمبيوتر مزيف كان من المفترض أنه تسبب في خسارة جميع أموال العملاء تقريبًا”.

وتشمل العقوبات إلزام شركة GBI بدفع أكثر من 550،000 دولار إلى العملاء، وفرض تعويض على “جلفمان” نفسه تقدر بنحو 492،000 دولار يدفعهم للعملاء. كما سيدفع المحتالون غرامات تتجاوز 1.8 مليون دولار، بالإضافة إلى حظر دائم من التداول والتسجيل.

واختتم بيان الأمس ببيان مفاده أن “هيئة تداول السلع الأساسية (CFTC) ستواصل الكفاح بقوة من أجل حماية العملاء وضمان محاسبة المخطئين”.