قبل يوم واحد من الموعد المقرر لمثول مؤسس شركة FTX أمام الكونغرس الأمريكي، ألقت سلطات جزر البهاما القبض على “سام بانكمان فريد” بينما رفعت الحكومة الأمريكية لائحة اتهام جنائية.
في بيان صدر يوم الاثنين 12 ديسمبر، أخبر “رايان بيندر”، المدعي العام لجزر الباهاما، إنهم احتجزوا “بانكمان” في انتظار عملية تسليم المجرمين.
وأضاف “داميان ويليامز”، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، أن المدعين الفيدراليين في مانهاتن سوف يكشفون عن القضية ضد “بانكمان” اليوم الثلاثاء، وسيكشفون عن المزيد من التفاصيل.
وفقا لتقرير من صحيفة نيويورك تايمز، وجهت السلطات الأمريكية إلى “بانكمان” اتهامات بالاحتيال عبر الأنترنت.
بالإضافة إلى ذلك، أذنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضا برسوم مدنية تتعلق بانتهاك “بانكمان” لقوانين الأوراق المالية وغسيل الأموال.
وتعليقا على التطورات الجديدة، قال رئيس وزراء جزر البهاما “فيليب ديفيس” إن كلا البلدين لديهما مصلحة مشتركة في محاسبة جميع الأفراد المرتبطين بـ FTX الذين ربما يكونون قد خانوا ثقة الجمهور وخرقوا القانون.
جلسة “بانكمان” أمام الكونغرس مازالت قائمة:
وسط كل هذه التطورات، قالت رئيسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب “ماكسين ووترز” إن اللجنة لا تزال على استعداد لعقد جلسات الاستماع بشأن انهيار FTX.
وقالت:
من المهم أن يفهم الجمهور الأمريكي FTX وما يحدث.
يحاول مؤسس FTX مراوغة أو تأخير جلسة الاستماع قائلا إنه لا يزال ليس لديه تفاصيل كاملة عن الأحداث التي أدت إلى انهيار FTX.
لتهدده “ماكسين ووترز” بأمر استدعاء مما يجعل حضوره إلزاميا للمثول أمام جلسة الاستماع.
أحد الادعاءات الرئيسية ضد “بانكمان” و FTX هو أنهم أساءوا استخدام أموال العملاء أثناء إقراضهم الأموال لشركة Alameda.
إلى جانب ذلك، اعترف “بانكمان” أيضا بالعديد من الأخطاء الإدارية في الشركة، وأخبر أنه لم يحاول قط ارتكاب الاحتيال أو خرق القانون.
في الأسبوع الماضي، التقى مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمدعين العامين، ومسؤولي وزارة العدل، والمدير التنفيذي الجديد لشركة FTX وخبير إعادة الهيكلة “جون جاي راي” في مقر شركة SDNY في وسط مدينة مانهاتن.
حيث ناقش كل هؤلاء الأشخاص التهم المحتملة في الاجتماع.
اقرأ أيضا:
جيش الريبل XRP يبتهج تزامنا مع انتشار شائعات عن اختتام الدعوى القضائية في الأسبوع المقبل!
