كشفت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن كل من “آرثر هايز” و”بنجامين ديلو” مؤسسو منصة تداول العملات المشفرة “BitMEX” ومقرها السيشيل، قد أقروا بالذنب لانتهاكهم قانون السرية المصرفية.
وقالت السلطات الأمريكية إن منصة تداول المشتقات كانت في الواقع منصة لغسيل الأموال بسبب فشلها المتعمد في تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال و إجراءات معرفة العميل.
اعترف المسؤولان التنفيذيان، اللذان اُتهما بانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال تشغيل “BitMEX” وبفشلهما المتعمد في إنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج مكافحة غسيل الأموال (AML).
بموجب شروط اتفاق الإقرار بالذنب، وافق “هايز” و”ديلو” على دفع غرامة جنائية قدرها 10 مليون دولار لكل منهما.
كما يمكن أن يواجهوا خمس سنوات كحد أقصى في السجن.
صرح “داميان ويليامز”، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك:
قام آرثر هايز وبنجامين ديلو ببناء شركة مصممة للتخلي عن تلك الالتزامات القانونية حيث فشلوا عمدا في تنفيذ حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال والحفاظ عليها.
لقد سمحوا لـ BitMEX بالعمل كمنصة في ظلال الأسواق المالية.
يعكس الإقرار بالذنب اليوم التزام هذا المكتب المستمر بالتحقيق والملاحقة القضائية لغسيل الأموال في قطاع العملات المشفرة.
قالت وزارة العدل أيضا أن المتهمان تواصلوا مع مستخدمين مقيمين في إيران، وهو أمر يعاقب عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وسمحت لهم باستخدام المنصة حتى بعد القيام بذلك.
ألغت السلطات أيضا ادعاءات اثنين من المسؤولين التنفيذيين بعدم استخدام أي أمريكي للمنصة وأضافت أن “دباو” غيّر معلومات التتبع الداخلية بشكل احتيالي لتعكس بلد إقامة هذا العميل على أنه خارج الولايات المتحدة.
في أكتوبر 2020، زعمت وزارة العدل أن “هايز” و”ديلو” والمتهم الشريك أيضا “سام ريد” حاولوا انتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال الأمريكية من خلال إنشاء متجر خارجي يمكّن مستخدمي الدولة من إجراء المعاملات بعيدا عن رقابة الهيئات القانونية.
بعد معركة قانونية استمرت 10 أشهر، وافقت BitMEX على التسوية وستدفع غرامة قدرها 100 مليون دولار إلى هيئة CFTC.
بعد إيداعات المحكمة، تنحى “هايز” عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة BitMEX، ليتولى المنصب السيد “الكسندر هوبتنر”.
اقرأ أيضا:
الحرب بين روسيا وأوكرانيا: إليك رأي الرئيس التنفيذي لشركة FTX وما هو التالي في سوق العملات المشفرة؟
تعرف على استثمارات “الملاذ الآمن” التي كان أداؤها أفضل من أداء البيتكوين
