تم ربط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي “FSB” بإختفاء مبلغ بيتكوين بقيمة 450 مليون دولار من المنصة التداولية للعملات المشفرة المثيرة للجدل “WEX”.
تعود الحيثيات إلى أواخر عام 2018 تاريخ انهيار المنصة التداولية للكريبتو منصة “WEX” التي تتخذ من روسيا مقرا لها وسط اتهامات بغسل الأموال واختفاء مئات الملايين من الدولارات من البيتكوين وغيرها من مجموعات العملات المشفرة الأخرى.
وفقا لتقرير “BBC” نشر في 15 نوفمبر يشير إلى إمكانية أن تكون وكالة الاستخبارات الروسية FSB قد لعبت دورا في اختلاس الأموال المفقودة.
كانت منصة “WEX” تُعرف سابقا باسم “BTC-e” قبل أن تغلقها السلطات الدولية في عام 2018 بسبب تورطها المزعوم في أنشطة غسيل الأموال.
“ألكساندر فينيك” مؤسس المنصة قُبض عليه في ذلك الوقت واتُهم بغسل أكثر من 4 مليار دولار من العملة المشفرة منذ إطلاق المنصة في عام 2011، وذلك وفقا لتقرير صادر من PwC في وقت سابق من العام.
تشتهر “WEX” بتورطها المزعوم في غسل حوالي 4 مليار دولار وتحويل الأموال ومسؤوليتها عن صرف 95٪ من جميع مدفوعات فيروس الفدية التي تمت منذ عام 2014.
صندوق الكريبتو الخاص بوكالة FSB:
وفقا لتقرير BBC يقول “أليكسي بيليشنكو” المؤسس المشارك لمنصة WEX إنه اضطر إلى تسليم معلومات حول محافظ المستخدمين الرقمية إلى أعضاء FSB في عام 2018
والذي يزعم أن وكالة الاستخبارات استخدمته للحصول على أكثر من 450 مليون دولار من المستخدمين الأموال.
تضيف BBC في تقريرها أنها حصلت على تسجيلات صوتية من أفراد يناقشون أهمية وضع “WEX” تحت سيطرة “FSB” ، بما في ذلك السيد “كونستانتين مالوفيف” الملياردير الروسي الموالي للكرملين والذي يخضع في الوقت الحالي للعقوبات الأمريكية.
وبحسب ما ورد تلقى “بيليشنكو” مكالمات متعددة تهدد بإغلاق منصة “WEX” إذا لم يمتثل.
ليتم بعدها نقل المؤسس المشارك لـ “WEX” إلى مكاتب “FSB” في موسكو على مدار ثلاثة أيام في أبريل 2018.
حيث قام بتسليم محركات أقراص فلاش تحتوي على تفاصيل حول الوصول إلى أموال مستخدمي المنصة.
يقول “بيليشنكو” أنه تم إخباره بأن أموال عملاء “WEX” سيتم تحويلها إلى “صندوق وكالة FCB”.
بعد عدة أشهر من تسليم البيانات جمدت “WEX” أموال العملاء وسحوباتهم قبل أن يتم إغلاقه بالكامل في أواخر عام 2018.
اقرأ أيضا:
قصة من قصص الاحتيال في عالم العملات الرقمية: مشروع Sparkster
اتهام نجم رياضي في قضية احتيال بالبيتكوين بقيمة 800 ألف دولار
