تُصنَّف المعاملات المستندة على بلوكشين الإيثيريوم على أنها “مجهول الهوية” وليست مجهولة حقا بطبيعتها ولكن لا يمكن تتبعها بسهولة أيضا.
في الإيثيريوم من الأفضل ترك تحديد هوية صاحب المحفظة أو متلقي الأموال للتحليلات المعقدة والهندسة الاجتماعية والعمل على إيجاد العلاقات بين عمليات الإيداع وعمليات السحب.
إن شبكة البلوكشين نفسها عامة، مما يعني أن كل معاملة تتم في تاريخ بلوكشين الإيثيريوم تكون مرئية للجميع منها:
العناوين المرسلة والمستلمة، الرسوم المدفوعة، الطوابع الزمنية، مقدار الايثيريوم والعنوان الذي يحتفظ به في فترة زمنية معينة … إلخ.
لكن ليس من الممكن تحديد مالك عنوان الإيثيريوم بالضبط من العنوان العام.
يتكون عنوان الإيثيريوم النموذجي من 64 سلسلة أحرف سداسية عشرية والتي تبدأ بـ 0x وتكون في العادة بالشكل التالي:
0x931D387731bBbC988B312206c74F77D004D6B84b.
طبيعة عناوين الإيثيريوم:
عنوان محفظة الإيثيريوم، في حد ذاته لا يعطي أي فكرة عن هوية المالك.
مع تحليل البيانات الكافي من الممكن تحديد المالك أو تطوير فكرة عن نوع الحساب بشكل معقول.
يمكن لمجمعات بيانات البلوكشين ومحركات التحليل مثل “Etherscan” ملاحظة هذه المعلومات وقادرة على ربط “الهوية” ببعض العناوين المحددة.
على سبيل المثال فإن معظم حسابات القرصنة معروفة وكذلك حسابات المتسللين حيث يتم مراقبة هذه العناوين التي تحتوي على الأموال ويتم توثيقها.
الهندسة الاجتماعية:
أبسط طريقة لتحديد صاحب الحساب بمعرفة من الذي طلب تحويل الأموال منه.
على سبيل المثال :
يرسل عمر 0.5 ETH لـ فريد في عنوان محفظته.
الآن الحساب الذي طلب فريد تحويل الأموال إليه، له علاقة منطقية بحساب عمر وينطبق الشيء نفسه على حساب عمر الذي قام بتحويل الأموال من جهة أخرى وهكذا.
إذا كانت هذه المعلومات معروفة بأي وسيلة، فمن الممكن وضع اسم على الأحرف العشوائية لعنوان محفظة الايثيريوم.
الودائع وعمليات السحب التبادلية:
للحسابات في المنصات التداولية ارتباطات خاصة مع الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ومعلومات الهوية.
لذلك ومن خلال ربط الإيداع والسحب بالأموال الموجودة في المنصات التداولية يمكن الحصول على معلومات الحساب، بل ومن الممكن تحديد مالك الحساب.
أصبح ذلك أكثر سهولة بفضل سياسة اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) في معظم المنصات الكبيرة.
تحليلات البيانات المعقدة:
من الممكن أيضا فهم نوع وطبيعة حساب الإيثيريوم من خلال تحليل وقت وانتظام الودائع والسحوبات ومبالغ ETH المنقولة والأشهر النشطة وتفاعل العقود الذكية وما إلى ذلك.
يكون بالضرورة كافيا لتحديد هوية صاحب الحساب.
سيكون من الممكن تحديد ما إذا كان الحساب ينتمي إلى عامل في مجال التعدين أو صرف أو عرض ICO أو نوع معين آخر.
في الأخير:
معاملات الإيثيريوم يمكن تتبعها بالتأكيد ولكنها مجهولة جزئيا أيضا.
نظرا لأن عناوين محافظ الإيثيريوم محددة ولا تتغير مع كل معاملة، يمكن لتقنيات تحليل البيانات تحديد مالكيها بشكل معقول في معظم الحالات، ولكن ليس من السهل دائما وضع اسم لعنوان المحفظة بشكل مؤكد.
ومما يزيد من تعقيد عملية التعريف بمالكي الحسابات إمكانية استخدام أساليب مختلفة لإخفاء الهوية مثل خلط المعاملات أو استخدام حسابات متعددة.
اقرأ أيضا:
بعد انتهاء تحديث “اسطنبول” الخاص بالإيثيريوم مامدى تأثير ذلك على سعر العملة؟
أحد مؤسسي الإيثيريوم: ستتحسن شبكة الايثيريوم 1000 مرة بحلول عام 2021
