وفقا لتقرير “رويترز“، اتصلت هيئة مكافحة الجرائم المالية في الهند “ED”، بالمديرين التنفيذيين لمنصة منصة تداول العملات الرقمية “WazirX” للتحقيق في معاملات تبلغ قيمتها 28 مليار روبية (382 مليون دولار).
اتهمت الهيئة مشغلي المنصة بالفشل في جمع المستندات المطلوبة لإجراء عمليات التحقق من معرفة العميل (KYC).
وبالتالي، يشتبه في انتهاكهم لوائح الصرف الأجنبي.
وفقا لممثل شركة “WazirX” فإنهم لم يتلقوا بالفعل أي مستندات رسمية حتى الآن.
ومما أدلى به ممثل منصة “WazirX” ما يلي:
WazirX لم تتلق بعد أي إشعار عرض من إدارة التنفيذ كما هو مذكور في تقارير وسائل الإعلام اليوم.
تمتثل WazirX لجميع القوانين المعمول بها.
نحن منضبطون بالتزاماتنا القانونية باتباع إجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) ونقدم دائما المعلومات إلى سلطات إنفاذ القانون كلما لزم الأمر.
نحن قادرون على تتبع جميع المستخدمين على منصتنا بمعلومات الهوية الرسمية.
إذا تلقينا اتصالا رسميا أو إشعارا من المسؤول التنفيذي، فسنتعاون بشكل كامل في التحقيق.
تتمتع ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان بتاريخ مثير للجدل إلى حد ما مع مجال العملات المشفرة، حيث بدأ الأمر قبل بضع سنوات عندما حظر البنك المركزي في البلاد المنظمات والبنوك من التعامل مع العملات المشفرة.
على الرغم من أن المحكمة العليا في الهند عكست هذا التوجيه، إلا أن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) يرسل وبشكل متكرر تحذيرات ضد البيتكوين والعملات المشفرة.
مؤخرا ظهرت أخبار إيجابية تفيد بأن الهند تفكر الآن في التخلي عن خططها لحظر العملات المشفرة، وبدلا من ذلك، تبحث الحكومة في جعلها فئة أصول.
مصادر مطلعة: الهند قد تصنف البيتكوين كفئة أصول
اقرأ أيضا:
شركة حفظ العملات المشفرة “Ledger” تغلق جولة تمويل بقيمة 380 مليون دولار
