يقترب عالم العملات الرقمية المشفرة من إسدال الستار على واحد من أكثر فصوله ظلمة وإلى حد ما الأكثر غرابة، حيث وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على تسوية بأكثر من 12 مليون دولار من المدعى عليهم “جوشوا جيبسين” و”مايكل نوبل” و”لورا ماسكولا”، المتهمين بكونهم مسوقين وجزء من مشروع “Bitconnect” الاحتيالي والذي يعد واحد من أشهر مخططات بونزي في تاريخ الكريبتو.
وفقا لإعلان رسمي صادر عن هيئة “SEC”، تم النظر لكل من “جيبسين” و “نوبل” كمتهمين.
كانت “لورا ماسكولا”، شريكة “جيبسين”، قيد النظر كمدعى عليها أيضا.
تسوية بقيمة 12 مليون دولار مقابل عملية احتيال بقيمة 2.5 مليار دولار:
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) شكوى في 28 مايو 2021، ضد “جيبسين” و “نوبل” و “ماسكولا”.
تضمنت نفس الوثيقة أسماء أخرى مثل:
“ريان ماسين” و”غريغ غرانت” و”تريفون جونز” وهم الأسماء الأكثر شهرة.
ولا تشمل التسوية الأسماء الثلاثة الأخيرة، ما يعني أنه لا تزال هناك بعض الملفات المفتوحة، والتحقيق مازال لم يتوقف.
في الواقع، لا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات ليومنا هذا.
توضح هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها طلبت التسوية على شكل بيتكوين والدولار كطريقتين منفصلتين للدفع، حيث جاء بيانها كما يلي:
في 13 أغسطس 2021، أصدرت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك حكما ضد “مايكل نوبل” (المعروف أيضا باسم مايكل كريبتو) وحكما نهائيا ضد “جوشوا جيبيسين” لتورطهم في مشروع “BitConnect” والترويج لبرنامج الإقراض الخاص بهم.
كما أصدرت المحكمة حكما نهائيا ضد “لورا ماسكولا” بصفتها مدعى عليها
وفقا للأحكام، تم إصدار أوامر للمدعي عليهم بدفع أكثر من 3.5 مليون دولار و 190 بيتكوين بشكل جماعي.
ما هو مشروع “Bitconnect”؟
ربما يكون مشروع “Bitconnect” هو المشروع الاحتيالي الأكثر شهرة في عالم الكريبتو.
خلال ذروته بين أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018، استمر المشروع في تجميع رأسمال قدره 2.5 مليار دولار، مما جعله يدخل قائمة أفضل 10 عملات مشفرة، حينها كانت عملة البيتكوين آنذاك تغازل في مستوى 20.000 دولار.
اشتهر المشروع وأصبح صداه يتردد على المستوى العالمي وذلك بفضل الحملة التسويقية القوية، وبرنامج الإحالة الخاص به، ووعوده بالعوائد المرتفعة…
ومن الممكن أن مازاد من شهرة المشروع الصراخ والمناداة بإسم المشروع “Bitconnect” من طرف المضيف اللاتيني “كارلوس ماتوس”.
https://www.youtube.com/watch?v=lCcwn6bGUtU
انهار المشروع في يناير 2018، عندما أصدرت وكالات حكومية مختلفة في الولايات المتحدة أوامر وقف بحق المشروع، واصفة المشروع بأنه عملية احتيال، وهو أمر كررته دول أخرى.
حاليا المشروع ميت تماما، لكن صرخة “كارلوس ماتوس” مازال يتردد صداها ليومنا هذا 🙂
اقرأ أيضا:
هل ستتم الموافقة على صندوق ETF البيتكوين قبل نهاية سنة 2021؟
