توقيف مجموعة من المشاهير والفنانين بتهمة الإحتيال باستخدام عروض بيع أولية لمشاريع الكريبتو (ICO)

أوقفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “SEC” ثمانية فنانين مقيمين في “أتلانتا” لربحهم الملايين من مخططات احتيالية، اُستعملت فيها مشاريع للعملات الرقمية المشفرة.

مغني الراب “جوزيف هاريس جونيور” المدعو “تي” والمنتج السينمائي “ريان فيلتون” وستة آخرين اتهمتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بتهمة اختلاس الأموال من خلال تقديم عرضين أوليين للعملات الرقمية.

عمليات الطرح الأولي تتعلق بمشروع “Shilling FLiK” و “Coinspark”.

اتهمت لجنة الأوراق المالية “فيلتون” ببيع أوراق مالية غير مسجلة في شركتي “FLiK” و “Coinspark”.

وعد “فيلتون” المستثمرين ببناء منصة رقمية لتبادل العملات الرقمية المشفرة.

لكن وبدلا من ذلك، استخدم الأموال التي جمعها لشراء سيارة فيراري، ومنزل بملايين الدولارات، ومجوهرات مبهرجة، وغيرها من الكماليات، و جميعها بأموال المستثمرين.

تحصل مشروع “FLiK” على أكثر من 160000 دولار من الايثيريوم في سبتمبر 2018 على شكل ICO، بينما جمع مشروع CoinSpark  أكثر من 280000 دولار في 2018 وفقا لهيئة “SEC”.

بغض النظر عن هذه الأموال، تلاعب “فيلتون” بعملات FLiK وتلاعب بسعر عملة SPARK الرقمية لكسب 2.2 مليون دولار أخرى.

أما مغني الراب “تي” فمتهم ببيع عملات “FLiK” باعتباره مشروعه الجديد، مدعيا كذبا أنه كان أحد مؤسسي المشروع.

عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المتعلقة بـ FLiK و Coinspark:

هناك أفراد آخرون متورطون في عمليات الإحتيال المشار إليها أعلاه وهم “تشانس وايت” و “أوين سميث” اللذان أخفقا في الكشف عن اهتماماتهما في الترويج لعملة SPARK الخاص بمشروع Coinspark.

تم رفع التهم الموجهة إلى ثمانية أفراد وشركتين في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من “جورجيا”.

تأتي هذه الاتهامات بعد أن عاقبت هيئة الأوراق المالية والبورصات “دي جي خالد” وبطل الملاكمة “فلويد مايويذر” لترويجهما لأوراق مالية غير مسجلة للعملات المشفرة في ديسمبر 2018.

صرحت “كارولين إم ويلشانس” المديرة المساعدة لقسم الإنفاذ في SEC، عن هذا الإجراء بالقول:

توفر قوانين الأوراق المالية الفيدرالية نفس الحماية للمستثمرين في العملات الرقمية كما تفعل للمستثمرين في الأشكال التقليدية للأوراق المالية.

تسعى الشكوى إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد شركة “فيلتون” بما في ذلك الإنصاف الزجري، وإلغاء المكاسب غير المشروعة، ومجموعة من العقوبات المالية والحظر من الانضمام إلى أي شركة عامة.

في غضون ذلك، سيواجه “تي” غرامات قدرها 75000 دولار ووعد ملزم بمنعه من بيع أي عملة رقمية أو أوراق مالية رقمية لمدة خمس سنوات.

وافق المتهمون الآخرون المتواطئون في المخطط الإحتيالي على دفع غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار، إلى جانب استعادة مكاسبهم غير المشروعة وقيد مماثل لمدة خمس سنوات.

اقرأ أيضا:

كيف يمكن لمستخدمي العملات الرقمية تجنب العمليات الاحتيالية في سوق الكريبتو ؟

اختفاء اثنين من المشاريع الاحتيالية في الكريبتو بعد إدراجهما على Uniswap