صرح السيد “ريتشارد ساندرز” محقق رئيسي في “CipherBlade” مؤخرا بالقول:
منصة HitBTC هي الكيان الاحتيالي الأطول والأكبر المحتمل على نطاق إجرامي في ساحة الكريبتو.
بينما تقوم شركة “HitBTC” بتسويق نفسها كواحدة من المنصات التداولية المشفرة الرائدة.
يرى “ساندرز” أن الشركة احتيالية.
في مقالة منشورة يقدم “ساندرز” من خلالها حججه وكيف أن شركة “HitBTC” عبارة عن ذئب في ثوب خروف وفي عالم لا يقوم فيه الناس بالعناية اللازمة تجاه مكان وضع أموالهم.
ومما صرح به “ساندرز”:
منصة HitBTC هي واحدة من العديد من الأمثلة على الكيانات في صناعة البلوكشين التي يجب القضاء عليها.
سواء عن طريق جعلها غير ذات صلة بقرارات المستهلك، أو بتدخل السلطات أو الإجراءات القانونية أو مزيج من ذلك.
تم اتهام منصة “HitBTC” مسبقا بكونها عملية احتيال قام بها “John McAfee” و “Trace Mayer”، من بين آخرين.
وجاءت الاتهامات عندما قامت المنصة بوقف عمليات السحب في وقت سابق من هذا العام.
وفقا لـ “ساندرز”، قد تكون منصة التداول “HitBTC” تعاني من مشاكل مالية وتستعين بأموال المستخدمين في بعض خدماتها.
خاصة إذا تم النظر إلى أن “HitBTC” غير شفافة ولا تسمح بأي عمليات تدقيق يمكن للمرء أن يقدر مدى ملائمة المنصة بناء على عدد المحافظ الساخنة والباردة المتعلقة بالحجم.
بناء على المقياس المشار إليه في الصورة، فإن حجم “HitBTC” كبير جدا مقارنة باحتياطيات “البيتكوين”.
وبحسب “ساندرز” لن تجري “HitBTC” عملية تدقيق أبدا لأن النتائج ستضعها في صورة سيئة للغاية.
حجم مزيف وقضايا أخرى:
يتم دعم مزاعم المؤلف حول الحجم الزائف من خلال التحقيقات السابقة، مثل تلك التي أجرتها منصة “Bitwise”.
ذكرت شركة “Bitwise” في وقت سابق من هذا العام في تقرير لها بأن حجم “HitBTC” وهمي بالكامل تقريبا.
أظهر بحث “Bitwise” أن منصتي “Huobi” و “OKEx” كانت لهما نسبة مضخمة ووهمية من الحجم ولكن “HitBTC” كان أسوأ منهما بكثير.
بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره فإن العملات المشفرة المدرجة في منصة “HitBTC” جذابة للمتداولين النهائيين، لكن المنصة تدرج العديد من أصول الكريبتو دون إجراءات السلامة اللازمة.
على سبيل المثال كانت المنصة تدعم عملة “Bitconnect” الإحتيالية.
بينما المنصات الكبيرة مثل بينانس لم تقم بإدراج هذه العملة الاحتيالية، هذا واستمرت منصة HitBTC بدعم “Bitconnect” الإحتيالية حتى وصولها لنهايتها.
أتاحت رسوم “HitBTC” البالغة 250 ألف دولار إدراج الكثير من “العملات المشفرة الرديئة” للوصول إلى عدد كبير من المتداولين.
في حالة اكتشاف العملات المشفرة التي تعمل بمخططات بونزي، تقوم “HitBTC” بحذف العملة وتواجه رد فعل عكسي قليل لأن لا أحد يعرف من هم المسؤولون التنفيذيون الذين يقفون وراء الشركة.
تدعي المنصة أن فريق الإدارة مجهول لأسباب أمنية.
يقول “ساندرز”:
في الواقع ، فإن فريق HitBTC مجهول بسبب الخوف من يوم الحساب والذي سيحمل العقاب يوم إكتشاف حيثيات اللعبة.
حيث وعند الوصول إلى مستوى لا يستطيعون الاستمرار في تمثيلية الاحتيال، وعليه لا أحد على استعداد لوضع هويته وراء عملية احتيالية
منصة HitBTC لا تتطلب إجراءات معرفة العميل KYC:
منصة HitBTC هي منصة مركزية لتداول العملات المشفرة وتعتبر المنصة الوحيدة التي لا تتطلب إجراءات التحقق من معرفة العميل (KYC) عند تسجيل الحسابات، وبدون قيود.
ومع ذلك، فإن المنصة تشجع المستخدمين على تقديم مستندات التعريف “KYC” وذلك في محاولة منها لتجنب إجراءات التحقيق النهائية مستقبلا.
حيث وفي العديد من الأحيان تقوم منصة “HitBTC” بتجميد حسابات المستخدمين بشكل عشوائي وتطلب من المستخدمين اجتياز عملية “KYC” قبل أي عملية سحب.
وهو ما يؤدي إلى ما يسميه “ساندرز” “خداع انتقائي”.
يحتوي مخطط المنصة على عدة خطوات.
في البداية تمنع المنصة المستخدمين من سحب الأموال وتجبرهم على فتح بطاقة دعم.
ثم يعطي “HitBTC” بعض الجداول الزمنية الغامضة التي يتم تمديدها بعد ذلك في عدة مناسبات لأسباب مختلفة.
خلال هذا الوقت يُطلب من المستخدمين تقديم مستندات هويتهم إلى كيان لديه فريق مجهول الهوية.
إذا كانت الضحية مستمرة وتواصل إزعاج “HitBTC”، فستستجيب المنصة لطلب “معلومات إضافية”، ثم تطلب المزيد من الوقت.
لتصبح القصة طويلة، وتستمر منصة “HitBTC” عادة في هذا السلوك إلى أن يستسلم الضحية أو حتى يصبح تهديدا لسمعة المنصة.
يدعو “ساندرز” الجميع إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء هذه المنصة في أقرب وقت ممكن.
في تقرير حديث، قال “ساندرز” إن المنصة كانت في حالة ذعر بعد أن سحب العديد من المستخدمين أموالهم من المنصة.
اقرأ أيضا:
شكاوي متعددة حول عدم إمكانية سحب العملات الرقمية في منصة HitBTC
أفضل التطبيقات الذكية لمتابعة سعر البيتكوين مقابل الدولار و أسعار العملات الرقمية الأخرى
