القبض على “جون مكافي” ومقاضاته بعدة تهم تتعلق بالاكتتابات في عالم العملات الرقمية (ICO)

“جون مكافي” لطالما عُرف بتصرفاته الغريبة وبتصريحاته المثيرة للجدل، أبرزها القول والتكهن بوصول البيتكوين لمليون دولار في السنة الحالية 2020 وإن لم يفعل سيقطع أحد أطرافه الجسدية، ليتراجع بعدها ويقول أنها مجرد مزحة.

سبق وان اتهمت وزارة العدل الأمريكية “جون مكافي” بالتهرب الضريبي، كما أتهتمته هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بعرض اكتتابات بدون ترخيض والحصول على ما قيمته 21 مليون دولار من العروض الأولية للعملة الرقمية ICO.

تم القبض على “جون مكافي” وهو في إسبانيا في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة.

تم الكشف يوم أمس عن لائحة من التهم التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية في 15 يونيو والمتعلق أغلبها بالتهرب الضريبي، والتي جاء فيها أن “مكافي” أخفى عملاته الرقمية وأصول أخرى في حسابات بنكية بأسماء مختلفة للتهرب.

في حالة إدانته، سيواجه عقوبة تصل إلى 30 عاما في السجن.

قبل وقت قصير من الإعلان، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شكوى مدنية في محكمة بأحد المقاطعات الأمريكية ضد جون مكافي، زاعمة أنه حقق سرا أكثر من 23 مليون دولار من الترويج لسبعة اكتتابات سابقة لمشاريع عملات رقمية مشفرة.

بالنسبة لرد “مكافي” حول جملة الإتهامات، فلم يكن ذلك ممكنا بعد القبض عليه من قوات الشرطة.

تزعم لائحة التهم أن “جون مكافي” فشل في دفع الضرائب من 2014 إلى 2018.

بالإضافة إلى ذلك تقول الإتهامات إنه لإخفاء أرباحه، قام بتوجيه وتوزيع الأموال من خلال حسابات بإسم شخص آخر.

بالنسبة إلى المبلغ الذي كان يجب أن يدفعه “مكافي” كضرائب على أرباحه من العملات المشفرة، تحدد الدعوى المدنية الخاصة بهيئة SEC التفاصيل كما يلي:

تزعم الدعوى المدنية، التي جاء فيها أيضا ذكر للرئيس التنفيذي السابق “تيم مكافي”  والحارس الشخصي “جيمي واتسون”، أن “جون مكافي” عرض 8 عروض عملات أولية دون الكشف عن أنه قد حصل على أموال لقيامه بذلك.

لكن في الحقيقة تمكنت هذه الإكتتابات من جمع 41 مليون دولار.

تلقى “مكافي” منها  11.6 مليون دولار على شكل بيتكوين وايثيريوم، بالإضافة إلى 11.5 مليون دولار من العملات الرقمية الخاصة بالمشاريع السبعة التي ساهم في الترويج لها.

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن “واتسون” حصل على 316 ألف دولار لمساعدته.

تم اتهام “مكافي” بانتهاك المادة 17 من قانون الأوراق المالية والمادة 10 من قانون الأوراق المالية.

وفقا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، كذب “مكافي” على المستثمرين، مدعيا أنه كان يتقاضى راتبا من المشاريع نفسها.

وبحسب ما جاء في دعوى الإتهام ما يلي:

ادعى “مكافي” كذبا أنه مستثمر و / أو مستشار تقني عندما أوصى بالعديد من عمليات الطرح الأولي للعملات ICO، مما أعطى انطباعا بأنه قام بفحص هذه الشركات، وأنها كانت تستفيد من خبرته الفنية، وأنه كان على استعداد لاستثمار أمواله الخاصة في هذه المشاريع.

بينما وفي الحقيقة كانت تغريدات “مكافي” عبارة عن ترقيات مدفوعة الأجر مقنَّعة في شكل نصائح استثمارية محايدة.

لسحب الأموال، شجع “مكافي” المستثمرين على شراء الأوراق المالية المباعة في بعض ICOs دون الإفصاح عن أنه كان يحاول في الوقت نفسه بيع ممتلكاته الخاصة ودفع لطرف ثالث للترويج لها.

لا تذكر الشكوى أسماء عمليات الطرح الأولي للعملات التي حدثت بين ديسمبر 2017 وأوائل 2018 ، ولكنها تقدم بعض تفاصيلها:

• الإكتتاب 1: من مجموعة مقرها في رومانيا
• الإكتتاب 2: من شركة بريطانية تعمل في نيجيريا
• الإكتتاب 3: من شركة “بليز” تعمل في لاس فيغاس
• الإكتتاب 4:من شركة أتلانتا
• الإكتتاب 5: من شركة سان فرانسيسكو
• الإكتتاب 6: من شركة ميامي
• الإكتتاب 7: من شركة جزر فيرجن العاملة في موسكو
• الإكتتاب 8: من شركة بريطانية

تطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC من المحكمة أن تأمر “جون مكافي” و “جيمي واتسون” بإعادة جميع المكاسب غير المشروعة التي حصلوا عليها نتيجة للانتهاكات المزعومة والتي تم ذكرها في هذا المقال بالإضافة إلى غرامات مالية.

كما تسعى هيئة SEC أيضا إلى منع “مكافي” وبشكل دائم من المشاركة في عمليات بيع وإكتتابات العملات الرقمية أو العمل كمدير أو مسؤول في شركة تقدم أوراقا مالية مسجلة.

اقرأ أيضا:

من هو جون مكافي ؟ وما هي علاقته بصناعة العملات الرقمية؟

جون مكافي لا يستثمر في العملات الرقمية ويكشف عن استخدامه لعملتين رقميتين فقط !