ظهرت تقارير إعلامية مؤخرا تفيد بأن السلطات الصينية بصدد فتح تحقيق شامل حول عدد من منصات تداول العملات الرقمية الإحتيالية التي تنشط في عدة مناطق صينية.
وعلى رأس هذه المنصات منصة Bitisis التي تتخذ من إيران مقرا لها والتي أصبحت مشهورة بشكل كبير بين المستثمرين الصينيين.
وفُتح التحقيق حول منصة Bitisis بعد الإختفاء المفاجئ للمنصة وسحب العديد من أموال المستثمرين الصينيين.
حيث تتعقب الشرطة الصينية الاختفاء المفاجئ للمنصة وظهور ارتباط بين هذه المنصة ومنصات مماثلة أخرى، تعمل بنفس الطريقة
وفقا لتقرير صادر عن موقع 8btc، كان لدى المحتالين طريقة عمل محددة مسبقا.
سمحت Bitisis للمستخدمين بتحويل البيتكوين إلى الرمز الأصلي الخاص بالمنصة والذي يحمل إسم “IRRT” والذي يمكن بعد ذلك تغييره إلى عملة التيثر، لحد الساعة الأمر عادي ليظهر الأمر الغير عادي وهو عند محاولة سحب الأموال تظهر عدة متطلبات وشروط تكاد تكون تعجيزية لسحب المال المودع في المنصة.
تمكنت هذه المنصة من جذب عدد كبير من المستخدمين والذين أصبحو ضحايا الأن.
استقدام المستخدمين لهذه المنصة تم بعد القيام بعمليات تسويقية كبيرة على مختلف منصات التواصل الإجتماعي في الصين مثل: Zhihu ، Tieba ، Douban و Baidu لتعزيز مصداقيتهم.
كما استخدم المحتالون أيضا تقنيات تحسين محركات البحث لجذب الزوار نحو النشرات الصحفية والمواد الإعلانية الأخرى.
في النهاية، تلقى الضحايا بريدا إلكترونيا يفيد بإبلاغهم بأن Bitisis قد علقت عملياتها بشكل رسمي.
ما دفع هؤلاء الضحايا بالإستنجاد بوكالات تطبيق القانون التي بدأت الأن عمليات التحقيق.
كشفت التحقيقات الأولية أن منصة Bitisis نقلت أموال مستخدميها إلى ثلاثة عناوين.
تمكنت سلطات إنفاذ القانون من الحصول على المنصة ذات الصلة لتجميد الأموال، وتصنيف الوضع على أنه حالة طارئة.
وكشف التقرير أن النظام الأساسي الذي تم فيه استضافة العناوين الثلاثة ينتمي إلى منصات تداول كبيرة وبالتالي يمكن تجميدها في الوقت المناسب.
ولوحظ أيضا أن التجميد السريع للعناوين يعني أن المحتالين لديهم خلفيات فنية وتقنية سيئة، حيث لم يستعملوا خلاط المعاملات ولا غيره من الوسائل التي تساعد على تهربهم من الهيئات الحكومية.
أفاد ذات المصدر بأن المحتالين هم صينيون استخدموا خوادم شركة علي بابا لإنشاء منصاتهم التداولية المشبوهة.
حيث يقوم هؤلاء المحتالون بإنشاء أكثر من منصة تداول مع نماذج احتيالية مماثلة عبر مختلف أرجاء الصين.
ويشير المصدر إلى أن منصة bit-ven.com الإحتيالية والتي تتخذ من فنزويلا مقرا لها تعمل بنفس نموذج التسويق المستعمل في منصة Bitisis.
اقرأ أيضا:
