أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الثلاثاء الماضي أن “روسين يوسيفوف” مؤسس ومدير منصة ”RG Coins” لتداول العملات الرقمية، قد حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لمساعدة مجموعة من المحتالين على غسل ما يقرب من 5 مليون دولار.
يمتلك “يوسيفوف” ويدير منصة “RG Coins” التي تقدم خدمة تداول العملات الرقمية وتتخذ من مدينة “صوفيا” – بلغاريا- مقرا لها.
تظهر الأدلة المقدمة في المحاكمة انخراط “يوسيفوف” عن قصد في ممارسات تجارية مصممة لمساعدة المحتالين في غسل عائدات الاحتيال، ومساعدة هؤلاء المحتالين في حماية أنفسهم من المسؤولية الجنائية.
وفقا لما أودرته وزارة العدل الأمريكية:
كان ما لا يقل عن خمسة من عملاء “يوسيفوف” أعضاء في ما يسمى بشبكة “الإسكندرية (رومانيا) للاحتيال عبر الإنترنت” (AOAF)، وهي مجموعة من المحتالين الرومانيين الذين استخدموا العملات المشفرة لغسل أموالهم غير المشروعة.
يواجه “يوسيفوف” البالغ من العمر 53 عام تهمة مساعدة المحتالين في عمليات غسيل الأموال، بالإضافة إلى اتهامه بتهمة التآمر لارتكاب جريمة منظمة.
كما أشارت وزارة العدل الأمريكية لمشاركة “يوسيفوف” في مخطط واسع النطاق للاحتيال عبر الإنترنت.
حيث ساعد “يوسيفوف” أعضاء “AOAF” بنشر إعلانات مزيفة على منصات مثل “Craigslist” و “eBay” لبيع سلع عالية القيمة غير موجودة على ارض الواقع.
عندما ارسال الضحايا لمدفوعاتهم المالية، يتم تحويل هذه الأموال إلى عملات رقمية ثم استخدام منصة “يوسيفوف” لغسلها وبعدها ترسل للخارج.
أوضحت وزارة العدل أنه للمساعدة في تسهيل هذه المعاملات، صمم “يوسيفوف” منصته خصيصا لتلبية احتياجات المؤسسات الإجرامية.
على سبيل المثال، عرض على شركائه المتآمرين أسعار صرف أكثر ملاءمة وسمح لهم بالعمل دون الخضوع لإجراءات اعرف عميلك.
ما سمح للمحتالين بتبادل العملات الرقمية المشفرة مقابل العملات التقليدية دون الحاجة لتقديم معلومات الهوية.
غسل “يوسيفوف” ما يقرب من 5 مليون دولار من العملات الرقمية المشفرة لهؤلاء المحتالين الخمسة في فترة أقل من ثلاث سنوات.
في المقابل، حقق “يوسيفوف” أكثر من 184 ألف دولار من عائدات هذه المعاملات.
بالإضافة إلى “يوسيفوف”، أدين 16 عضو آخر من منظمة “AOAF” وحكم على سبعة منهم بقضايا تتعلق بالاحتيال، ومازال ثلاثة منهم لم يتم القبض عليهم بعد.
اقرأ أيضا:
