سنة 2019 لحد الساعة سنة حافلة للمحتالين ومجرمي منصات التداول.
وفقا لتقرير صادر عن CipherTrace فقد سُرق مبلغ يقدر بـ4.26 مليار دولار من منصات التداول من شهر يناير 2019 لغاية اللحظة.
وتعتبر السرقة والاختراق ناجحا في حالة ما إذا فر ونجى المقرصنون بفعلتهم.
ويستهدف المقرصنون المنصات التي بها اجراءات أمنية ضعيفة ليفعلوا فعلتهم ويتجنبوا ذراع القانون ويتمكنون من غسيل الأموال والاحتفال بنصرهم.
لكن ليس دائما هكذا الحال احيانا يتم تتبع المحتالون والقبض عليهم في الوقت المناسب.
في هذا الموضوع سنتعرف على أكبر عمليات الاحتيال والاعتقالات التي حدثت في سنة 2019.
1- اختراق منصة BITPoint:
جديد: قرصنة منصة Bitpoint وسرقة أكثر من 32 مليون دولار
منصة التداول اليابانية BITPoint تخسر مبلغ 28 مليون دولار شهر يوليو الماضي وهو رقم أقل مما هو مذكور في العنوان الذي استدل بتقارير أولية صادرة آنذاك.
ليتم بعدها تأكيد سرقة 28 مليون دولار منها 19.3 مليون دولار من أموال المستخدمين والباقي خاص بالمنصة.
من بين العملات المشفرة المسروقة عملة البيتكوين، الريبل، الايثيريوم، اللايت كوين…
ونتيجة لهذا الاختراق قامت الشركة بتعليق جميع الودائع والسحوبات لحين انتهاء التحقيقات وبعدها تم إعلان تعويض جميع العملاء المتضررين بالاحتيال لكن ليس تعويضا نقديا حسب المدير التنفيذي للشركة.
2-اختراق منصة بينانس وسرقة 42 مليون دولار:
اختراق منصة بينانس وسرقة 42 مليون دولار من عملات البيتكوين (BTC)
بينانس أحد المنصات التداولية الكبرى في العالم تتعرض لسرقة 7000 وحدة بيتكوين شهر مايو الماضي.
حيث سرق المحتالون مبلغ 7000 بيتكوين وبعض رموز المصادقة الثنائية ورموز واجهة برمجة التطبيقات.
سرقة 42 مليون دولار من المنصة لم يؤثر كثيرا على سير وعمل المنصة والتي كان يمثل المبلغ المسروق منها 2% فقط مما تملكه المنصة.
وأعلنت المنصة أنها ستعوض المتضررين من صندوق التأمين الذاتي SAFU الخاص بالمنصة.
3- القبض على الشقيقين الاسرائليين المحتالين بالعملات المشفرة:
القبض على أخوين في إسرائيل بتهمة اختراق منصة Bitfinex في عام 2016
تم توقيف الشقيقين في شهر يونيو الماضي بعد اختراقهما لمنصة Bitfinex وسرقة 100 مليون دولار كما قاموا بإغراء عدد كبير من المستمثرين على منتديات Reddit.
4- اعتقال ستة أشخاص من المملكة المتحدة وهولندا بعد سرقة 27 مليون دولار:
بعد تحقيق مشترك بين الحكومة البريطانية والحكومة الهولندية تم القاء القبض على ستة أشخاص بعد قيامهم بعملية احتيال كبيرة باستعمال البتيكوين بما مقداره 27 مليون دولار.
التحقيق المشترك أسفرت نتائجه عن توقيف خمسة رجال وامرأة والذين تسببوا في سرق أكثر من 4000 ضحية.
5- الاشتباه في اختراق منصة كراكن وسرقة 1200 وحدة بيتكوين:
هكذا استطاع هاكر منصة كراكن من شراء 1,155 وحدة بيتكوين بسعر 100 دولار للبيتكوين
واجهت منصة كراكن التي تعد واحدة من المنصات التداولية الكبرى والمعروفة في سوق العملات المشفرة انهيارا مفاجئا في أسعار البيتكوين وانخفاض البيتكوين من 8400 دولار لـ75 دولار وفي ظرف وجيز.
المنصة أصدرت بيانا بأن هناك خلل في النظام بينما تقارير CipherTrace تؤكد بأن العملية عملية اختراق وأن الحادث كان مدبر من مقرصن جد ذكي تمكن من سحب 1200 وحدة بيتكوين بعد التسبب في انهيار سعر البيتكوين.
6- اختراق منصة GateHub وسرقة تقريبا 10 مليون دولار من عملة XRP:
اختراق منصة GateHub وسرقة 9.5 مليون دولار من عملة الريبل (XRP) الرقمية
تمكن المخترقون من سرقة 9.5 مليون مليون دولار من عملات XRP شهر يونيو الماضي.
لتتمكن المنصة فيما بعد من استرداد بعض من الأموال المسروقة بعد تتبعها واستردادها من منصات تداول صديقة.
7- قرصنة منصة Bitrue وسرقة 4 مليون دولار:
اختراق منصة Bitrue وسرقة 4.2 مليون دولار من عملات الريبل (XRP) و الكاردانو (ADA)
قرصنة منصة Bitrue السنغافورية وتمكن القراصنة من سرقة 4.2 مليون دولار شهر يونيو الماضي.
فقدت المنصة 9.3 مليون وحدة XRP و 2.5 مليون من وحدات ADA.
وعدت المنصة مستخدميها الذين تعرضوا للاختراق بأنها ستعيد لهم أموالهم.
كانت هذه أبرز اختراقات واعتقالات سنة 2019.
والملاحظ لأسفل العناوين الرئيسية يجد روابط لمواضيع قمنا بإدراجها سابقا ما يعني أننا تتبعنا الأخبار فور حدوثها وخصصنا لها حيز في موقع بيتكوين العرب.
وذلك حرصا منا على جعل المستخدم العربي المهتم بالكريبتو على إطلاع فوري ودائم بما يحدث على الصعيد العالم في مجال العملات المشفرة.
اقرأ أيضا:
عمليات قرصنة منصات التداول ستكون أصعب بكثير من ذي قبل بسبب مبادرة بينانس الجديدة
