أخبرا وبعد عملية تحقيق مطولة ألقت الشرطة الصينية القبض على ما مجموعه 27 عضو أساسي له إرتباط مباشر بعملية الاحتيال PlusToken التي كلفت مستخدمي الكريبتو ما قيمته 5.8 مليار دولار.
في تقرير صادر اليوم الخميس، جاء فيه أن الشرطة الصينية أوقفت الفريق الأساسي وراء عملية الإحتيال PlusToken الشهيرة.
اعتقال 27 فرد من محتالي PlusToken الرئيسيين:
على الرغم من أن التقارير السابقة تشير إلى أن بعض مسؤولي PlusToken قد تم القبض عليهم قبل شهور، إلا أن تقرير اليوم يشير إلى أن الأشخاص الـ 27 الذين تم القبض عليهم كانوا الأعضاء الأساسيين في مخطط الاحتيال، مما أدى إلى إنهاء المشروع الاحتيالي بشكل نهائي.
في الوقت الحالي تقوم سلطات تطبيق القانون الصينية بالتحقيق في المشروع منذ إغلاقه العام الماضي.
استمر البحث عن المحتالين لمدة 12 شهر لأن الأعضاء الرئيسيين للمخطط كانوا موجودين في أجزاء مختلفة من العالم.
بحسب التقرير، قامت فرقة العمل الخاصة المكلفة بالتحقيق في العملية الإحتيالية بزيارة دول مثل كمبوديا وفيتنام وماليزيا وغيرها، وتعاونت مع سلطات تطبيق القانون في مناطق جغرافية مختلفة لإلقاء القبض على المشتبه بهم الـ 27.
وجاء في التقرير أيضا أن الشرطة اعتقلت 82 عضوا آخرين على صلة بالمخطط الإحتيالي.
أكبر عملية احتيال في سوق الكريبتو:
كان مخطط PlusToken مخططا هرميا ظهر في مايو 2018، واصفا نفسه كمزود محفظة كريبتو وبرنامج استثماري يدفع للمستثمرين عوائد عالية بين 9 ٪ و 10 ٪ في الشهر.
ولكن في الواقع، لم يكن سوى مخطط هرمي مشابه لمشاريع الكريبتو الإحتيالية المشهورة السابقة مثل BitConnect و OneCoin.
كان معظم مستخدمي المخطط الإحتيالي من كوريا والصين، أغلقت PlusToken عملياتها في عام 2019، وتمكنت من سرقة مليارات الدولارات من العملات الرقمية المشفرة من حوالي 2 مليون شخص، يتنوعون بين مستثمرين محليين ودوليين.
قدرت تقارير سابقة من Chainalysis إجمالي الخسارة التي تسبب فيها مخطط PlusToken بحوالي 3 مليار دولار.
بينما كشف تقرير الشرطة اليوم أن ضحايا PlusToken خسروا حوالي 5.8 مليار دولار، مما يجعل مشروع PlusToken أكبر عملية احتيال في سوق الكريبتو حتى الآن.
قام المحتالون بنقل الأموال المسروقة على دفعات بين محافظ غير معروفة بينما قاموا أيضا بغسل بعضها من خلال محافظهم الشخصية ومنصات التداول خارج البورصة OTC.
في الشهر الماضي، نقل المحتالون ما يزيد عن 240 مليون دولار من عملات الايثيريوم و EOS من محافظ PlusToken الرسمية إلى محافظ غير معروفة.
بالإضافة إلى ذلك، تعقبت Chainalysis أكثر من 800000 ايثيريوم و 45000 بيتكوين تم نقلها إلى عناوين محافظ شخصية للمحتالين.
تطور إيجابي:
إن اعتقال فريق PlusToken الأساسي هو تطور مرحب به في صناعة الكريبتو.
نأمل أن يتم توجيه نفس الجهد نحو إسقاط مخططات احتيالية أخرى مثل OneCoin التي سرقت 4 مليار دولار من المستثمرين.
اقرأ أيضا:
مدى تأثير عملية الاحتيال الأخيرة المتعلقة بعملية PlusToken بسعر البيتكوين
مخطط PlusToken الإحتيالي يخلط ما قيمته 117 مليون دولار من الإيثيريوم
