أوقف “بيتر ماكورماك” مضيف بودكاست يتعلق بالعملات المشفرة المسمى “ما فعلته بيتكوين” إعلانات عن “DropBit” وهو تطبيق مرتبط بـ “لاري دين هارمون”.
“هارمون” الساكن بالولايات المتحدة، تم اتهامه مؤخرا بغسيل الأموال على منصة الويب المظلمة “AlphaBay”.
تم تطوير “DropBit” من قبل “Coin Ninja” ، وكان “هارموزن” هو الرئيس التنفيذي.
علق ماكورماك على الاعتقال على تويتر وطلب من الآخرين التفكير في الأمر.
1/ Re: Dropbit…
…CEO Larry Harmon has been arrested and is currently in Youngstown Ohio federal jail.
Charged with:
– Conspiracy to launder money instruments
– Operating an unlicensed money transmitting businessHe faces up to 30 years.
— Peter McCormack (@PeterMcCormack) February 13, 2020
“لاري دين هارمون” وجهت إليه اتهامات رسمية من قبل محكمة اتحادية بإدارة عملية على الويب المظلم، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
أتهم “هارمون” بغسل أكثر من 300 مليون دولار من العملة المشفرة على منصة ” AlphaBay ” على الويب المظلم، والتي أغلقت في عام 2017.
وبأسعار اليوم، سيكون هذا المبلغ يعادل 3.7 مليار دولار.
طرق جديدة لغسل الأموال
عملية “هارمون”، التي كانت تسمى Helix، سارعت بمعاملات البيتكوين لجعلها غير قابلة للتعقب، وفقا للتقرير.
كانت Helix خدمة خلط وهي وسيلة شائعة لتعزيز الخصوصية، مما يجعل من الصعب تتبع أصل المعاملة.
وفقا للتقرير فإن إجمالي عدد عملات البيتكوين التي تم معالجتها هو 35468 بيتكوين، وهو مبلغ هائل في سوق اليوم.
اقرأ أيضا:
تقرير: بينانس وهوبي يساعدان مجرمي البيتكوين والعملات الرقمية على غسل أموال تقدر بـ مليارات الدولارات
معلومات جديدة تظهر حول عملية اختراق منصة “كريبتوبيا” … تعرف عليها
