إتهام منصة BitMEX لتداول العملات الرقمية ومؤسسيها بالعمل الغير قانوني … والمنصة ترد
يبدو أن الأحداث تتوالى في تسارع على سوق العملات الرقمية المشفرة.
فبعد الاختراق الكبير الذي مس منصة Kucoin وسرقة تقريبا 281 مليون دولار، ظهرت تقارير صحفية تفيد بأن هيئة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية CFTC توجه جملة من الإتهامات لمنصة BitMEX ومالكيها وأنهم يعملون بشكل غير قانوني.
كان سعر عملة البيتكوين يتقدم بشكل جيد نسبيا خلال اليومين الماضيين، لكن الأمور تغيرت الآن على نحو سيء.
حيث فقدت عملة البيتكوين أكثر من 400 دولار من قيمتها، في أقل من ساعة.
كان يتم تداول عملة البيتكوين عند حوالي 10900 دولار قبل أن ينخفض إلى حيث تستقر حاليا عند 10508 دولار.
حدث هذا على الفور تقريبا بعد انتشار أخبار مفادها أن لجنة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية قد اتهمت BitMEX ومالكيها بأنهم يعملون بشكل غير قانوني ولديهم عدة انتهاكات تتعلق بغسيل الأموال.
وفقا للإصدار الرسمي بتاريخ 1 أكتوبر 2020، فإن هيئة تداول السلع الآجلة تتهم خمسة كيانات وثلاثة أفراد يمتلكون ويديرون منصة التداول BitMEX.
ومن بين هؤلاء مالكو الشركة، وهم “آرثر هايس” و”بن ديلو” و”صامويل ريد” الذين يديرون منصة BitMEX من خلال متاهة من الكيانات المؤسساتية.
كما وجه المدعي العام لمنطقة نيويورك لائحة اتهام ضد “ريد” و”ديلو” و”هايس”، إلى جانب “جريجوري دواير”، بتهم اتحادية بإنتهاك قانون السرية المصرفية، فضلا عن التآمر لخرق قانون السرية المصرفية.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات من “Coinmetrics” تُظهر أن هناك ما يقرب من 2 مليار دولار من البيتكوين موجودة حاليا في BitMEX.
يتساءل مجتمع العملات الرقمية المشفرة عما ستؤول إليه الأمور وكيف سيتم حل قضية BitMEX مع CFTC.
بالإضافة إلى كل ما سبق، تم التشكيك أيضا في أمان صندوق التأمين الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار، حيث أفادت بعض التقارير الصحفية أن كبير مسؤولي التكنولوجيا “صمويل ريد” للشركة قد تم اعتقاله.
رد فعل إدارة المنصة ومجتمع الكريبتو:
أعلنت BitMEX بالفعل عن خطط لمكافحة التهم، ولكن من المؤكد أن تتأثر سمعتها بعد الإجراءات والإتهامات التي تمت ضدها يوم أمس.
كتب “لاري سيرماك”، مدير الأبحاث في “The Block”:
ستكون الآثار المترتبة على ذلك هائلة.
لا تزال بعض منصات تداول العملات الرقمية الأجنبية الكبيرة تسمح للعملاء الأمريكيين باستخدام منصاتهم دون إجراءات [اعرف عميلك] و الحد من VPN.
سوف يتغير ذلك بسرعة كبيرة .
علقت “ملتم دوميرور” كبير مسؤولي الإستراتيجية في “CoinShares”، قائلة:
كل شيء يتعلق بهذا الأمر مجرد شراسة.
everything about this is just 🥥 WILD 🌴
CFTC and DoJ charging @BitMEX and key executives. one exec is already in federal custody.
FBI director Sweeney says "they will soon learn the price of their alleged crimes will not be paid with tropical fruit" https://t.co/O08itCctpF pic.twitter.com/jBa7btmvQG
— Meltem Demirors (@Melt_Dem) October 1, 2020
بينما علق “جيمسون لوب” المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة “Casa” بما يلي:
الآن يمكننا أن نرى ما إذا كان إعداد BitMEX متعدد المهام مقاوما للدولة.
اليوم، مثل كل يوم، هو يوم جيد لسحب البيتكوين من منصات تداول العملات الرقمية المشفرة.
اقرأ أيضا:
رئيس فنزويلا يقترح حالات استخدام جديدة للعملات الرقمية المشفرة
مؤسس مشروع ترون TRX يواجه إدعاءات خطيرة تتعلق بالرشوة والاحتيال ونشر أكاذيب
