هيئة الأوراق المالية الأمريكية “SEC” تفرض رسوم وعقوبات على مروجي مشروع “BitConnect”

مشروع “BitConnect” أحد المشاريع الإحتيالية البارزة والمشهورة في ساحة الكريبتو.

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها رفعت اتهامات ضد خمسة أفراد يُزعم تورطهم في عرض إقراض عالمي للأوراق المالية بقيمة 2 مليار دولار.

تقول الدعوى الجماعية المرفوعة في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك إن مشروع “BitConnect” استخدم شبكة من المروجين، بمن فيهم:

• “Trevon Brown”.
• “Craig Grant”.
• “Ryan Maasen”.
• “Michael Noble” (المعروف أيضا باسم “Michael Crypto”)

لتسويق وبيع أوراق مالية في مشروع “BitConnect”.

وفقا للبيان الصحفي الذي نشرته هيئة الرقابة الأمريكية، فإن هؤلاء المروجين عرضوا وباعوا هذه العروض والعملات الرقمية دون أي تصريح، حيث لم يتم تسجيلها سابقا لدى الهيئة.

اعتمد المروجون أيضا على إنشاء مقاطع فيديو مزيفة على غرار الشهادات ونشرها عبر “يوتيوب”.

صرحت “لارا شالوف ميهرابان” المديرة الإقليمية المساعدة للمكتب الإقليمي في نيويورك التابع لهيئة “SEC”:

نزعم أن هؤلاء المدعى عليهم باعوا بشكل غير قانوني أوراق مالية غير مسجلة للعملات الرقمية من خلال الترويج الفعال لبرنامج الإقراض BitConnect للمستثمرين الأفراد.

سنسعى إلى محاسبة أولئك الذين يربحون بشكل غير قانوني من خلال الاستفادة من المصلحة العامة عن طريق الأصول الرقمية.

يُزعم أن الأفراد تلقوا عمولات بناء على عدد العملاء الذين أدخلوهم في مشروع “BitConnect” هذا الأخير الذي جمع أكثر من 2 مليار دولار من المستثمرين الأفراد.

كما اتهمتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، وتسعى الشكوى إلى فرض عقوبات مادية ومدنية.

تعاون السلطات العالمية مع هيئة “SEC”:

تعاونت السلطات من جزر كايمان وهونغ كونغ وسنغافورة ورومانيا وكندا وتايلاند مع هيئة “SEC” للتحقيق في عرض الأوراق المالية الخاص بمشروع “BitConnect”.

هذا الأسبوع، قال “غاري جينسلر” رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية “SEC”، إن مكتبه يريد توفير حماية مماثلة لمستثمري العملات الرقمية عند التعامل مع بورصة نيويورك، مما يفتح الباب أمام الكونغرس للمشاركة في تنظيم العملة المشفرة.

يعتقد “جينسلر” أنه لا يزال هناك العديد من الفجوات التي يجب سدها كما يجب على الجهات التنظيمية توفير حماية كافية للمستثمرين في هذه الساحة.

اقرأ أيضا:

عملات الخصوصية تحلق عاليا تزامنا مع استمرار تذبذب عملة البيتكوين

عدد عملات الايثيريوم المودعة في عقد التحصيص “Staking” الايثيريوم 2.0 تصل لرقم قياسي جديد!