مشروع OneCoin واحد من المشاريع التي تمكنت من الوصول إلى المستوى العالمي لكن بشكل احتيالي كبّد المستثمرين الكثير من الأموال.
توصلت وزارة العدل الأمريكية “DOJ” إلى صفقة مع “كونستونتين إغناتوف” لتورطه في شركة “OneCoin Ltd” المشروع الذي يقود العملة مشفرة OneCoin ويتخذ من بلغاريا مقرا له.
حيث أقرّ “إغناتوف” بأنه مذنب في عدة تهم، بما في ذلك غسل الأموال، وفقا للمصدر.
تم التوصل إلى الصفقة في 4 أكتوبر الماضي، ولكن تم الإفراج عنها علنا الثلاثاء الماضي فقط.
هذا وتم إلقاء القبض علي “إغناتوف” في مطار لوس أنجلوس الدولي في مارس 2019.
بالنسبة لمن لا يعرف “كونستونتين إغناتوف” فهو المؤسس المشارك في مشروع OneCoin وشقيق الدكتورة “روجا إغناتوف” التي أصبحت تحمل لقب “ملكة الكريبتو” والتي اختفت منذ مدة بسبب أفعالها الاحتيالية.
بموجب شروط الالتماس لن يواجه “كونستونتين إغناتوف” أي تهم أخرى غير التي تظهر ضد OneCoin ومنتجاتها، باستثناء الانتهاكات الضريبية المحتملة.
وأخبر ذات المصدر بأن “إغناتوف” ما زال يواجه احتمال عقوبة 90 سنة سجنا.
للعلم جمعت OneCoin حوالي 4 مليار دولار من أجل نظامها المالي المشفر والملكية في التمويل، فيما وصفته عدة أطراف وحكومات بأنه مخطط بونزي.
ينفي OneCoin هذه الادعاءات ويستمر في العمل.
وفقا للمصدر فإن “إيغناتوف” يمكن نقله إلى برنامج حماية الشهود في الولايات المتحدة اعتمادا على طول مدة العقوبة.
تقول وثائق المحكمة بأن هناك عدة أفراد تقدموا بتهديدات ضده.
كما أن شهادته في قضية ضد “مارك سكوت” وهو محام أمريكي متهم بغسل أموال بقيمة 400 مليون دولار من OneCoin مازالت جارية.
أخبر “إغناتوف” المحكمة أن شقيقته حصلت على جواز سفر وتذاكر إلى “فيينا” و”أثينا” من منزلها في بلغاريا.
ووصفت منتقدي OneCoin بـ “الكارهين” وحذرتهم من الاستسلام للسلطات، على حد قول شقيقها.
اقرأ أيضا:
تعرف على أكبر قصة احتيال استهدفت العرب والمسلمون في بريطانيا
المدير التنفيذي لعملة OneCoin الاحتيالية يواجه عقوبة السجن بعد الفشل في دفع الكفالة
