سبق وأوردنا على موقع بيتكوين العرب موضوع بعنوان:
تقرير: بينانس وهوبي يساعدان مجرمي البيتكوين والعملات الرقمية على غسل أموال تقدر بـ مليارات الدولارات
حيث تم إتهام منصة بينانس ومنصة هوبي بمساعدة مجرمي الأنترنت من التهرب من قبضة هيئات تنفيذ القانون ومساعدتهم في غسل أموالهم المشبوهة.
ليقوم “Changpeng Zhao” الرئيس التنفيذي لمنصة بينانس، بالرد على تويتر على التقارير الأخيرة التي تتهم منصة بينانس.
في تقرير Chainalysis المؤرخ في 15 يناير جاء فيه أن منصة بينانس تلقت ما يقرب من ربع جميع العملات المشفرة التي تم غسلها من خلال وسطاء OTC في عام 2019.
على الرغم من أن Chainalysis ألقى باللوم في المقام الأول على وسطاء OTC الذين أرسلوا في البداية أموالا مغسولة إلى المنصات التداولية، إلا أنه أضاف أن المنصات يجب أن تفعل الكثير لمنع غسل الأموال.
وكتبت الشركة في تقريرها:
ندعو المنصات التداولية أيضا إلى بذل مزيد من العناية الواجبة على وسطاء OTC والخدمات المتداخلة الأخرى التي تعمل على نظامهم الأساسي.
رد “Changpeng Zhao”:
رد “Zhao” على “Chainalysis” من خلال انتقاد نهج الشركة الربحي لتبادل البيانات، مشيرا إلى أن المنصات التداولية يجب أن تدفع للوصول إلى البيانات المتعلقة بالنشاط غير المشروع.
ومضى “Zhao” إلى أن التقرير قد ينتهك وعود Chainalysis بسرية العميل.
وأضاف أنه يتعين على شركة التحليلات نشر البيانات الأولية للمعاملات غير المشروعة بدلا من إصدار بيانات صحفية سيئة تتعلق بعملائها.
في غضون ذلك، صرح Chainalysis أن التقرير يهدف إلى “تشجيع العمل الجيد للمنصات التداولية” التي توقف النشاط غير المشروع.
وذكروا أن التقرير “لم يكن يستهدف بينانس بعينها” ، والذين اعتبروا منصة بينانس “شريكا قديما”.
تحليلات شفافة:
تسائل “Zhao” عن كيفية عمل نظام التحليل الشفاف لشركة “Chainalysis”
تقدم بعض شركات التحليلات مثل “Slowmist” قائمة شاملة بالهجمات السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض المستكشفين المعتمدين، مثل Etherscan بالإشارة إلى المعاملات غير المشروعة.
ومن غير المحتمل أن تكون البيانات الأولية مفيدة ما لم تفسر خدمة مثل تحليل البيانات تلك البيانات وتحللها لتوضح وتفسر الأرقام بشكل أكبر.
نظرا لأن البيانات يجب أن تكون مخصصة لكل عميل، يجب أن يدفع هؤلاء العملاء مقابل الخدمة بشكل طبيعي.
هذا يعني أيضا أن معظم شركات تحليلات البلوكشين الكبيرة بما في ذلك Chainalysis و Ciphertrace و Elliptic – تنشر تقارير عامة عرضية بدلا من تقديم بيانات حية للجمهور.
يبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاتجاه سوف يتغير مع مرور الوقت.
اقرأ أيضا:
تعرف على تفاصيل عملية الحرق لـ عملات منصة بينانس (BNB) للربع الماضي
