اعترف رجل من الولايات المتحدة الأمريكية والبالغ من العمر 62 عاما بالذنب في خداع أكثر من 70،000 ضحية للاستثمار في مخططات كريبتو مزيفة، حصل على إثرها على 147 مليون دولار.
وافق هذا الرجل الذي يدعي “ستيف تشين” على التهمة الموجهة له من طرف وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء الماضي.
تتمثل التهمة في التآمر لارتكاب الاحتيال وتهمة التهرب الضريبي.
ذكر “تشين” أنه كان المالك والرئيس التنفيذي لشركة “فنون الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية” (USFIA) وست شركات أخرى، وقام بترويج واستقطاب استثمارات (USFIA) من يوليو 2013 حتى سبتمبر 2015.
حيث خدع الآلاف من المستثمرين بدعوى أن (USFIA) هو مخطط تسويق متعدد المستويات وناجح وأنه قام باستخرج الأحجار الكريمة من مناجم “غير موجودة في الواقع” مملوكة له في الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيك والأرجنتين والمكسيك.
استثمر كل ضحية ما بين 1000 دولار إلى 30000 دولار حيث بلغ إجمالي المبلغ الذي تم جمعه حوالي 147 مليون دولار.
وعد “تشين” الضحايا بأنه سيأخذ الشركة عبر طرح عام أولي (IPO)، ومع ذلك أشار في اعترافه أنه ليس لديه مثل هذه النوايا.
فرضت السلطات الأمريكية عليه رسوم التهرب الضريبي لأنه تهرب من التهرب الضريبي الفيدرالي من خلال الإبلاغ عن دخل إجمالي قدره 138،015 دولار في عام 2014، في حين أنه حصل على 4816193 دولارا في ذلك العام، مما جعله مسؤولا عن دفع 1885094 دولارا كضرائب متأخرة دون فوائد وغرامات.
وتعليقا على القضية، قال “بول ديلكورت” مساعد المدير المسؤول عن مكتب لوس أنجلوس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي:
استحوذ “تشين” على أموال المستثمرين من جميع أنحاء العالم من خلال خلق سراب مصنوع من ميزات العملات الرقمية العصرية وأساليب التسويق الديناميكية.
يجب على الجمهور المستثمر أن يدرك أن مخططات العملة المشفرة أكثر انتشارا وأكثر تطورا من أي وقت مضى.
لكن أولئك الذين يرتكبونها يستخدمون نفس الأساليب التي يتبعها المحتالون دائما، من خلال إقناع المستثمرين بالمخاطرة بأموالهم في البنك استنادا إلى وعود زائفة تقوم على تقديم الثراء السريع.
اقرأ أيضا:
محفظة و منصة BT360 للعملات الرقمية تتوقف عن العمل والمستخدمون يخشون من عملية احتيال جديدة
أشهر عمليات الاحتيال و السرقات في عالم العملات الرقمية لعام 2019 … التفاصيل هنا
