القبض على العديد من الصينيين في تايلاند والاشتباه في تورطهم في احتيال بالكريبتو
تم إلقاء القبض على العديد من الرعايا الصينيين في تايلاند ويشتبه في تورطهم في عملية احتيال دولية باستخدام العملات الرقمية المشفرة.
ما يقرب من 24 شخصا الآن عند حجز الشرطة التايلندية.
جميعهم كانوا جزءا من منظمة استهدفت مستثمرين في الصين من خلال برنامج احتيالي يدعو إلى شراء البيتكوين بمعدلات تضخم، وذلك وفقا لمسؤولي تطبيق القانون في تايلندا.
تم إلقاء القبض عليهم جميعا في مكتب مستأجر يُعرف باسم “Galaxy Place” في الثاني من ديسمبر الجاري.
ومن بين الأشياء التي صادرها مسؤولو الشرطة من عين المكان أكثر من 60 جهاز كمبيوتر و 400 هاتف محمول.
وكان مسؤولو الهجرة التايلانديون مسؤولين عن الغارة.
تم مصادرة جوازات سفر أفراد المنظمة بما فيهم الشخص المسؤول عن المنظمة، لكن لم يتم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة لحد الساعة.
كما أن الوضعية القانونية لجميع أفراد المنظمة مازالت لحد الساعة موضع تساؤل.
يقول العديد من الذين كانوا جزءا من عملية الاحتيال، أن رئيس المنظمة جلب الجميع وأقنعهم بفكرة أن يحصلوا على مساكن مجانية من خلال العمل بثبات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويكسبون أكثر من 540 جنيه كل شهر.
بعد ذلك أخذت جوازات سفرهم فيما بعد وأجبروا على الانخراط في أيام عمل تتجاوز 12 ساعة.
من هذا المنظور، يبدو أن الموظفين كانوا أيضا ضحايا للاحتيال إلى جانب المستثمرين.
في وقت كتابة هذا الموضوع، من غير الواضح عدد المستثمرين الذين وقعوا ضحية لعملية الاحتيال أو مقدار ما جنوه الموظفون قبل إلقاء القبض عليهم.
مثل هذه الحالات تساهم في وضع البيتكوين وغيره من العملات المشفرة في وضع غير جيد في المنطقة.
2019 كانت سنة كبيرة للجريمة المتعلقة بالعملات الرقمية المشفرة.
ففي يوم أمس أشرنا إلى موضوع مشابه حصل في دولة افريقية أين تم الاحتيال على المستثمرين بعملة وهمية:
سرقة أموال المستثمرين: إغلاق موقع احتيالي في عالم العملات الرقمية يعتمد على “مخطط بونزي”
بالإضافة إلى ذلك، سُرقت مؤخرا منصة التداول المشهورة UpBit في كوريا الجنوبية وتم سرقة عملات الايثيريوم بما يقارب 50 مليون دولار.
اقرأ أيضا:
