اعتقلت السلطات الأوروبية 10 من المشتبه بهم بتهمة الاحتيال بأكثر من 6 مليون دولار من عشرات المستثمرين.
قام المشتبه بهم بعرض مخطط هرمي احتيالي (بونزي) باستعمال العملات المشفرة استهدفوا به المستثمرين في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة.
وقد جاءت هذه الاعتقالات تتويجا لتحقيق واسع النطاق بدأ في عام 2018.
قاد التحقيق كل من “يوروبول” و “Eurojust” وهي وكالات الاتحاد الأوروبي تركز على تنفيذ القانون والتعاون في مجال العدالة الجنائية.
في بيان صحفي أشارت وكالة “Eurojust” إلى أن البرنامج الاحتيالي خدع 85 مستثمر، معظمهم من فرنسا وبلجيكا، على الرغم من أن المخطط جرى تنفيذه من إسرائيل.
استهدف المخطط ضحاياه عن طريق الهاتف ووعدهم بعائدات لا تصدق تصل إلى 35 ٪ مقابل استثمار صغير.
وبإتباع أسلوب مخطط هرمي كلاسيكي، سدد المحتالون المستثمرين الأوائل باستخدام أموال تم جمعها من مستثمرين في مرحلة لاحقة.
أثرت المدفوعات الأولية في العديد من المستثمرين والذين قاموا بوضع حصة أكبر من المال وقاموا بتوصية هذا البرنامج لمقربيهم.
بعد مدة من الزمن توقفت المدفوعات كما هو الحال دائما.
بدأ المجرمون في توجيه جميع المدفوعات إلى حسابات مصرفية تابعة لعدة شركات وهمية في البلدان الآسيوية وتركيا.
بدأت التحقيقات في عصابة الجريمة في عام 2018، مع إصدار Eurojust أوامر التحقيق للسلطات في المملكة المتحدة وبلغاريا وإسبانيا والمجر والبرتغال وجمهورية التشيك للمساعدة في التحقيقات.
في يناير من العام الماضي، قامت السلطات بأول اعتقالات حيث جلبت أربعة مشتبه بهم وتم القبض عليهم في فرنسا.
شراكة يوروبول أيضا مع السلطات في لوكسمبورغ تمكنت من تجميد 1.1 مليون دولار.
لتعتبر القضية أحدث حالة من حالات الاحتيال باستعمال العملات المشفرة ويتم وقف أصحابها.
الاحتيال باستعمال العملات المشفرة
في شهر يناير الماضي لوحده، تم تسجيل العشرات من العمليات الاحتيالية أدت بفقدان الملايين من الدولارات من خلال عمليات الاحتيال بالكريبتو.
على سبيل المثال اتهمت وزارة العدل الأمريكية، مؤخرا اثنين من المحتالين المزعومين استخدموا هويات مزيفة لجمع أكثر من 30 مليون دولار عن طريق الطرح الأولي للعملة ICO.
من ناحية أخرى اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية شركة “ICOBox” بإصدار ICO غير مسجل جمعت فيه 14 مليون دولار.
كما حدث قبل أيام فقط أن تم القبض على رجل في سان دييغو بولاية كاليفورنيا بتهمة الاحتيال بمبلغ 3.5 مليون دولار من مستثمرين في عملية احتيال بالتعدين السحابي.
تعتبر إجراءات تنفيذ القانون علامة إيجابية لصناعة الكريبتو حيث تشير إلى أن السلطات تتخذ إجراءات صارمة ضد عمليات الاحتيال التي تستخدم فيها العملات الرقمية المشفرة.
بمجرد أن تتخلص الصناعة من المحتالين فإنها ستجذب المزيد من الناس ومن المرجح أن تجذب الدعم الحكومي أيضا.
اقرأ أيضا:
نصائح لتجنب عمليات النصب و الاحتيال في عالم العملات الرقمية والكريبتو
ما هي تفاصيل مخطط بونزي الاحتيالي المعروف بـ مشروع PlusToken ؟
