كشف محقق معاملات البلوكشين “ZachXBT” تفاصيل تسلله إلى شبكة إجرامية صينية متهمة بغسل أكثر من مليار دولار من العملات الرقمية المسروقة، بينها أموال مرتبطة باختراق منصة “Bybit” في فبراير 2025.
وقال “ZachXBT” إنه تواصل مع أحد أفراد الشبكة باستخدام هوية عميل، ما مكّنه من تتبع عمليات تحويل وغسل الأموال وجمع معلومات ساعدت لاحقا في تجميد جزء من الأموال.
تتبع أموال منصة Bybit:
بدأ التحقيق بعد اختراق Bybit الذي أدى إلى سرقة نحو 1.5 مليار دولار، ونُسب لاحقا إلى مجموعة مرتبطة بكوريا الشمالية.
وبحسب “ZachXBT”، قاده أحد الأشخاص الذين تواصل معهم، ويُعرف باسم “Jimmy Green”، إلى محافظ مرتبطة بالأموال المسروقة.
وكشف تتبع المعاملات عن أكثر من 12 مليون دولار من أموال اختراق منصة “Bybit” ضمن مجموعة من المحافظ، جرى تحويلها بين البيتكوين والايثيريوم وسولانا وترون.
كما اكتشف المحقق أساليب أخرى لغسل الأموال، من بينها استخدام مجمعات السيولة على منصة “Uniswap” وعملات ضعيفة السيولة.
وجرى لاحقا تجميد نحو 442 ألف دولار من USDT المرتبطة بهذه المجموعة بواسطة التيثر.
أخبر المحقق “ZachXBT” إنه خاطر بنحو 349,700 USDC خلال العملية، وتكبد خسارة تقارب 5% في كل طلب، مع عدم وجود ضمان لاستعادة الأموال.
ومنذ 2022، ساهمت تحقيقاته، وفقا له، في تجميد أكثر من 75 مليون دولار مرتبطة بأنشطة كورية شمالية.
وأكد أنه شارك نتائج التحقيق الأخير مع جهات تحقيق خاصة وأجهزة القانون، لكنه لم ينشر التفاصيل سابقا بسبب حساسية القضية.
اقرأ أيضا:
سعر كاردانو (ADA) يقفز بنسبة 100% والبيانات تكشف دخول أموال جديدة: التفاصيل
