وفقا للوثائق المرفوعة في المحكمة يوم أمس الجمعة، صادرت السلطات الفيدرالية أكثر من 697 مليون دولار نقدا وأصولا مرتبطة بـ “سام بانكمان فريد”.
كانت غالبية هذه الأصول على شكل أسهم في شركة Robinhood والتي كانت مملوكة لمؤسس FTX.
كشف “سام بانكمان فريد” في مايو أنه استحوذ على حصة 7.6٪ في Robinhood والتي بدت في ذلك الوقت استثمارا جذابا.
مصادرة 700 مليون دولار من مؤسس FTX:
حاليا هناك 55 مليون سهم أو أكثر في Robinhood والتي تقبع في قلب نزاع قانوني ساخن يشمل أطرافا متعددة، بما في ذلك المطالبون من منطقة البحر الكاريبي، وممثلو مقرض العملات المشفرة المنحل BlockFi، و”سام بانكمان فريد” نفسه، وقيادة إجراءات إفلاس FTX.
ادعى المدعون الفيدراليون أن هذه الأسهم Robinhood تم شراؤها بالأموال التي يُزعم أنها سُرقت من عملاء FTX.
تم مصادرة أكثر من 6 مليون دولار من ثلاثة حسابات في بنك Silvergate التي كانت باسم FTX Digital Markets.
هذه الأصول، التي كانت مملوكة سابقا لشركة جزر البهاما، تم الاستحواذ عليها لاحقا من قبل الحكومة الأمريكية في 11 يناير.
حسابات مؤسس FTX في بينانس:
من ناحية أخرى، لم يتم الكشف عن القيمة الإجمالية للأموال والأشياء الثمينة الموجودة في حساب مؤسس FTX على بينانس العالمية و حسابات بينانس الأمريكية من قبل المدعين الفيدراليين.
كانت محافظ بينانس الثلاثة هذه هي الأصول الوحيدة التي تمت مصادرتها والتي لم يكن لها أي قيمة نقدية كبيرة.
يركز “جون ج. راي”، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX عندما استقال “بانكمان” حاليا على إعادة تنظيم الشركة والعمل على استرداد الأموال التي فقدها المودعون في الشركة.
تم اعتقال “سام بانكمان فريد” البالغ من العمر 30 عام في ديسمبر 2022 بتهمة الاحتيال الجنائي، وهو حاليا قيد الإقامة الجبرية بعد دفع كفالة قدرها 250 مليون دولار.
دافع “سام بانكمان فريد” عن نفسه بأنه غير مذنب وينتظر حاليا المحاكمة المقرر إجراؤها في الثاني من أكتوبر 2023.
اقرأ أيضا:
تصفية ما قيمته 300 مليون دولار بعد ارتفاع سعر البيتكوين إلى أعلى مستوى له في 18 أسبوع!
بعد تألق بروتوكول Lido: رموز LSD الواعدة قد ترتفع في الشهرين المقبلين!
