القبض على مواطنين إستونيين بتهمة ارتكاب عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 575 مليون دولار
ألقت الشرطة الإستونية القبض على شخصين في عاصمة الدولة “تالين” لتورطهما في عملية احتيال بقيمة 575 مليون دولار باستعمال العملات الرقمية المشفرة.
وفقا للادعاء، استدرج “سيرجي بوتابينكو” و”إيفان تورجين” مئات الآلاف من الضحايا للتفاعل مع خدمة تعدين الأصول الرقمية المشبوهة والاستثمار في بنك للعملات الرقمية.
لم تدفع الكيانات الأرباح الموعودة للمستثمرين، بينما في الحقيقة استولو على الأموال.
عملية احتيال أخرى بالعملات الرقمية المشفرة:
وفقا لوثائق المحكمة الأمريكية، حث المحتالون جمهور المستثمرين على تخصيص مدخراتهم لشركة تعدين الكريتبو تسمى “HashFlare” وبنك الأصول الرقمية المسمى “Polybius”.
وعد “بوتابينكو” و”تورجين” بعائدات كبيرة لأولئك الذين دخلوا في المخطط وحتى دفعوا بعض الأرباح للمستثمرين الأوائل.
في مرحلة ما، توقفوا عن تحويل الأرباح التي تم التفاوض عليها مسبقا، في حين تبين أن “HashFlare” و”Polybius” كيانان غير خاضعين للتنظيم.
قال مساعد المدعي العام:
حصل المواطنان الإستونيان على ما يقرب من 575 مليون دولار من العملات المشفرة.
وزعم المدعون أنهم نقلوا الأصول إلى شركات وهمية لغسل عائداتها، ثم قاموا فيما بعد بشراء سيارات فاخرة وما لا يقل عن 75 عقار.
قال “نيك براون” المدعي العام الأمريكي للمنطقة الغربية بواشنطن:
إن حجم ونطاق المخطط مذهل حقا
وأوضح أن السلطات الإستونية تعاونت مع الوكالات الأمريكية للاستيلاء على مخبأ ومحفظة المحتالين.
حاليا، يواجه المحتالان العديد من التهم، بما في ذلك 16 تهمة احتيال عبر الإنترنت وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال.
يمكن أن يحصلوا على عقوبة قصوى تصل إلى 20 عام في السجن إذا ثبتت إدانتهم.
اقرأ أيضا:
شركة FTX تعلن عن قيمة الضمانات المنهارة و Sequoia تعتذر للمستثمرين
