حقق متداول كريبتو مجهول ربح يزيد عن 100000 دولار بعد شراء عملة رقمية قبل دقائق فقط من إدراجها في منصة تداول العملات الرقمية المهيمنة بينانس، وفقا لتحليل أجرته “Lookonchain” على السلسلة.
اشترى المتداول موضوع مقالنا ما قيمته 208,335 دولار من العملة الرقمية GNS قبل 30 دقيقة فقط من إدراجها على منصة التداول بينانس.
بعدها ارتفعت GNS بنحو 51٪ بعد الإدراج مباشرة من 7.92 دولار إلى 12.01 دولار.
قام المتداول بعد ذلك بتفريغ مركزه من العملة الرقمية GNS الخاص به، وحصل على أرباح بقيمة 106747 دولار في أقل من ساعة.
أشارت “Lookonchain” إلى عملية التداول هذه على أنها تمت بشكل استثنائي وبتوقيت مثالي.
في العام الماضي، خضعت العديد من منصات تداول العملات المشفرة للتمحيص بسبب حالات يقوم فيها أطراف داخلية بتسريب معلومات داخلية لمقربيهم ما يجعلهم يستفيدون من عمليات الادراج الجديدة والاستفادة من الارتفاع والضخ في قيمة العملة.
في وقت سابق من هذا الشهر ، أقر “ايشان واهي”، مدير منتجات سابق في منصة التداول “كوين بيس”، بأنه مذنب للمشاركة في مخطط تداول داخلي حصد له 1.1 مليون دولار من الأرباح.
وصف المدعون الفيدراليون القضية بأنها أول قضية تداول من الداخل تتعلق بالعملات الرقمية المشفرة.
عندما تم الإعلان عن التهم الموجهة إلى “واهي” لأول مرة في يوليو، أدان الرئيس التنفيذي لشركة بينانس تصرفات موظف منصة “كوين بيس”.
قال “CZ”:
العملات الرقمية المشفرة، سواء كانت خاضعة للتنظيم أم لا، فإن التجارة من الداخل تعد جرائم جنائية في أي بلد.
هل هي صدفة أم تسريب معلومات من الداخل:
بعبارة أخرى، أيا كان من نفذ هذه الصفقة المشكوك في توقيتها، فقد فعل ذلك مع محفظته بالفعل في نظر الجمهور، مما يشير إلى مدى صعوبة إيقاف مثل هذه الثغرات.
تدعي بينانس أنها تضع سياسة ذاتية الحكم لمنع الموظفين من التداول على فترات قصيرة.
لكن “واهي” من “كوين بيس”، على سبيل المثال، نقل معلومات داخلية حول العملات الرقمية التي سيتم إدراجها قريبا إلى شقيقه وصديقه وهي ممارسة لم تمنعها سياسات بينانس الداخلية من الناحية الفنية.
اقرأ أيضا:
المفوضية الأوروبية تعلن عن إطلاق صندوق تنظيمي أوروبي Sandbox خاص بالبلوكشين
الرئيس التنفيذي لشركة بينانس ينفي تقرير حول شطب مشاريع مقرها الولايات المتحدة
